上海能源:上海能源第八届监事会第十一次会议决议公告

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2023－020
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十一次会议，于
2023年6月13日在公司行政研发中心附楼317会议室以现场+视频方式召开。会议应到监事4人，实到4人，监事会主席王文章先生、监事张锋先生通过视频参加会议，监事袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、证券事务代表列席了会议。监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易安排审核意见的议案》。
会议认为：公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经
营所必需的，符合公司业务的实际需要，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，不会对公司持续经营发展造成影响。关联协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格依据等价有偿、公允市价的原则确定，不存在损害公司及公司股东权益的情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2023年与中煤财务有限责任公司开展金融业务审核意见的议案》。
1会议认为：公司与中煤财务有限责任公司开展金融业务，可以
提高资金使用水平和效益，有利于拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本，为公司发展提供长期稳定的资金支持。关联协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格依据等价有偿、公
允市价的原则确定，不存在损害公司及公司股东权益的情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2023年6月13日
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