钱江摩托:2022年度股东大会决议公告

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证券代码：000913证券简称：钱江摩托公告编号：2023-032
浙江钱江摩托股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2023年5月31日（星期三）下午
14:30；网络投票时间：2023年5月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月31日上午9:15—9:259:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议
室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况：
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参加本次股东大会的股东及股东代表共24人，代表股份252192996股，占上市公司总股份的47.8607％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份246026497股，占公司有表决权总股份的46.6905%。通过网络投票的股东21人，代表股份6166499股，占上市公司总股份的1.1703％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共22人，代表股份6221599股，占上市公司总股份的1.1807％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份
55100股，占上市公司总股份的0.0105％。通过网络投票的中小股东21人，代表
股份6166499股，占上市公司总股份的1.1703％。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
同意252192796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6221399股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9968％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》
同意252192796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6221399股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9968％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2022年度报告全文及摘要》
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同意252192796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意6221399股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9968％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2022年度财务决算报告》
同意252192796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意6221399股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9968％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2022年度利润分配预案》
同意252170296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意6198899股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6351％；反对22700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意252131596股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757％；反对61400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意6160199股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0131％；反对61400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9869％；弃权0
-3-·股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于公司2023年度申请银行授信及融资计划的议案》
同意252149296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；反对43700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6177899股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.2976％；反对43700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意252192796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意6221399股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9968％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于减少注册资本并修订的议案》
同意252188596股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意6217199股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9293％；反对4400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0707％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于制定的议案》
同意252192796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小投资者表决情况：同意6221399股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9968％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李波律师、张子夜律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2023年6月1日