中兴商业:2022年度股东大会决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-26
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年6月16日14:30
（2）网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年
6月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长屈大勇先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
3名，代表股份67493459股，占公司有表决权股份总数的
116.2354%；通过网络投票出席会议的股东共3名，代表股份
108504622股，占公司有表决权股份总数的26.1005%。
本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）共2名，代表股份12889766股，占公司有表决权股份总数的3.1006%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒
律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《2022年度董事会工作报告》
表决结果：175998081股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
12889766股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者
有效表决权股份的100%。
2.《2022年度监事会工作报告》
表决结果：175998081股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
12889766股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者
有效表决权股份的100%。
23.《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
表决结果：175998081股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
12889766股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者
有效表决权股份的100%。
4.《2022年度利润分配预案》
表决结果：175998081股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
12889766股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者
有效表决权股份的100%。
5.《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：175998081股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
12889766股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者
有效表决权股份的100%。
6.《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：175998081股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
3计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
12889766股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者
有效表决权股份的100%。
7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
表决结果：175998081股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
12889766股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者
有效表决权股份的100%。
8.《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划（草案）》
表决结果：175998081股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
12889766股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者
有效表决权股份的100%。
《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》刊登在2023年 6月 17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
4次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2022年度股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
2023年6月17日
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