鞍钢股份:鞍钢股份2022年度股东大会、2023年第一次内资股类别股东会、2023年第一次外资股类别股东会决议公告

证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2023-029
鞍钢股份有限公司
2022年度股东大会2023年第一次内资股类别股东会
2023年第一次外资股类别股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年5月29日14:00。
网络投票时间为：2023年5月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月29日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：辽宁省鞍山市鞍钢东山宾馆会议室。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事张红军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.会议出席情况1公司现有已发行股份总数为9400979520股（其中内资股为
7989439520股，外资股为1411540000股），扣除公司回购专用证券账
户中 408623 股 A 股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数为9400570897股（其中内资股为7989030897股，外资股为1411540000股）。
（1）2022年度股东大会出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表22人，代表的股份总数为
5482733860股，占公司有表决权总股份数的58.32%，其中内资股股东及
股东授权委托代表21人，代表的股份总数为5045248636股，占公司有表决权总股份数的53.67%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为437485224股，占公司有表决权总股份数的4.65%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表的股份总数为5453596753股，占公司有表决权总股份数的58.01%；通过网络投票出席会议的股东人数20人，代表股份数量为29137107股，占公司有表决权总股份数的0.31%。
（2）2023年第一次内资股类别股东会出席情况
出席会议的内资股股东及股东授权委托代表21人，代表的股份总数为
5045248636股，占公司该类别股东有表决权总股份数的63.15%，其中现
场出席会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表的股份数量为
5016111529股，占公司该类别股东有表决权股份总数的62.79%；通过网
络投票出席会议的股东人数20人，代表的股份数量为29137107股，占公司该类别股东有表决权股份总数的0.36%。
（3）2023年第一次外资股类别股东会出席情况
出席会议的外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为
437495224股，占公司该类别股东有表决权总股份数的30.99%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，金杜
2律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
（一）2022年度股东大会
1.提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2.表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议议有表决议有表决表决议案名称有表决权股股数股数权股东所股数权股东所结果东所持表决持表决权持表决权权的百分比的百分比的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案1.2022年度董
547960096099.94%6297000.01%25032000.05%通过
事会工作报告
议案2.2022年度监
547960096099.94%6297000.01%25032000.05%通过
事会工作报告
议案3.2022年度报
547960096099.94%6297000.01%25032000.05%通过
告及其摘要
议案4.2022年度财
547960096099.94%6297000.01%25032000.05%通过
务报告
议案5.2022年度利
548203816099.99%6297000.01%660000.00%通过
润分配方案
议案6.关于2022年度董事及监事酬548199266099.99%6752000.01%660000.00%通过金的议案
议案7.关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）548207526099.99%5926000.01%660000.00%通过担任公司2023年度审计师的议案
议案8.关于2023年度套期保值业务548207526099.99%5926000.01%660000.00%通过额度的议案
3同意反对弃权
占出席会占出席会占出席会议议有表决议有表决表决议案名称有表决权股股数股数权股东所股数权股东所结果东所持表决持表决权持表决权权的百分比的百分比的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案9.关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象
548166876099.98%9991000.02%660000.00%通过
已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案
议案10.关于注销
公司回购专用证券548171526099.98%9526000.02%660000.00%通过账户股份的议案
议案11.关于变更公司注册资本及修
548207526099.99%5926000.01%660000.00%通过
订《公司章程》的议案
（2）内资股表决情况同意反对弃权占出席占出席占出席会会议有会议有议有表决表决权表决权议案名称股数权股东所股数股东所股数股东所持表决权持表决持表决的百分比权的百权的百分比分比
议案1.2022年度董事会工作报告504461893692.01%6297000.01%00.00%
议案2.2022年度监事会工作报告504461893692.01%6297000.01%00.00%
议案3.2022年度报告及其摘要504461893692.01%6297000.01%00.00%
议案4.2022年度财务报告504461893692.01%6297000.01%00.00%
议案5.2022年度利润分配方案504461893692.01%6297000.01%00.00%
议案6.关于2022年度董事及监
504457343692.01%6752000.01%00.00%
事酬金的议案
议案7.关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023504465603692.01%5926000.01%00.00%年度审计师的议案
议案8.关于2023年度套期保值
504465603692.01%5926000.01%00.00%
业务额度的议案
4同意反对弃权
占出席占出席占出席会会议有会议有议有表决表决权表决权议案名称股数权股东所股数股东所股数股东所持表决权持表决持表决的百分比权的百权的百分比分比
议案9.关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但
504460953692.01%6391000.01%00.00%
尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案
议案10.关于注销公司回购专用
504465603692.01%5926000.01%00.00%
证券账户股份的议案
议案11.关于变更公司注册资本
504465603692.01%5926000.01%00.00%
及修订《公司章程》的议案
（3）外资股表决情况同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议有表决议有表决议有表决议案名称股数权股东所股数权股东所股数权股东所持表决权持表决权持表决权的百分比的百分比的百分比
议案1.2022年度董事会工作报告4349820247.93%00.00%25032000.05%
议案2.2022年度监事会工作报告4349820247.93%00.00%25032000.05%
议案3.2022年度报告及其摘要4349820247.93%00.00%25032000.05%
议案4.2022年度财务报告4349820247.93%00.00%25032000.05%
议案5.2022年度利润分配方案4374192247.98%00.00%660000.00%
议案6.关于2022年度董事及监事
4374192247.98%00.00%660000.00%
酬金的议案
议案7.关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司20234374192247.98%00.00%660000.00%年度审计师的议案
议案8.关于2023年度套期保值业
4374192247.98%00.00%660000.00%
务额度的议案
议案9.关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未
4370592247.97%3600000.01%660000.00%
解除限售的限制性股票回购注销的议案
议案10.关于注销公司回购专用证
4370592247.97%3600000.01%660000.00%
券账户股份的议案
议案11.关于变更公司注册资本及
4374192247.98%00.00%660000.00%
修订《公司章程》的议案
5（4）中小股东表决情况
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议有表决议有表决议有表决议案名称股数权股东所股数权股东所股数权股东所持表决权持表决权持表决权的百分比的百分比的百分比
议案5.2022年度利润分配方案285074070.52%6297000.01%00.00%
议案6.关于2022年度董事及监事
284619070.52%6752000.01%00.00%
酬金的议案
议案7.关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023285445070.52%5926000.01%00.00%年度审计师的议案
议案8.关于2023年度套期保值业
285445070.52%5926000.01%00.00%
务额度的议案
议案9.关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未
284980070.52%6391000.01%00.00%
解除限售的限制性股票回购注销的议案
议案10.关于注销公司回购专用证
285445070.52%5926000.01%00.00%
券账户股份的议案
议案11.关于变更公司注册资本及
285445070.52%5926000.01%00.00%
修订《公司章程》的议案
（二）2023年第一次内资股类别股东会
1.提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2.表决情况和表决结果：
同意反对弃权占出席该占出席该占出席该类别会议类别会议类别会议表决议案名称有表决权有表决权有表决权股数股数股数结果股东所持股东所持股东所持表决权的表决权的表决权的百分比百分比百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案1.关于2020年限制性股票激励计划部分
激励对象已获授但尚未504460953699.99%6391000.01%00.00%通过解除限售的限制性股票回购注销的议案
6同意反对弃权
占出席该占出席该占出席该类别会议类别会议类别会议表决议案名称有表决权有表决权有表决权股数股数股数结果股东所持股东所持股东所持表决权的表决权的表决权的百分比百分比百分比
议案2.关于注销公司
回购专用证券账户股份504465603699.99%5926000.01%00.00%通过的议案
（三）2023年第一次外资股类别股东会
1.提案表决方式：采用会议现场投票方式表决。
2.表决情况和表决结果：
同意反对弃权占出席该占出席该占出席该类类别会议类别会议表决议案名称别会议有表有表决权有表决权结果股数决权股东所股数股数股东所持股东所持持表决权的表决权的表决权的百分比百分比百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案1.关于2020年限制性股票激励计划部分
激励对象已获授但尚未43706922499.90%3600000.08%660000.02%通过解除限售的限制性股票回购注销的议案
议案2.关于注销公司回
购专用证券账户股份的43706922499.90%3600000.08%660000.02%通过议案
以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。
需就本次回购注销限制性股票事项回避表决的激励对象及其关联人共计持有 3210500 股 A 股，对《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》已回避表决。
上述议案的具体内容见2023年3月31日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限7公司第九届第十四次董事会决议公告》《鞍钢股份有限公司第九届第七次监事会决议公告》《鞍钢股份有限公司2022年度董事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司2022年度监事会工作报告》《鞍钢股份有限公司2022年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司2022年度财务报告》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》《鞍钢股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》《鞍钢股份关于2023年开展商品期货套期保值业务的公告》《鞍钢股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》等。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所高照律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2.北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会
2023年5月29日
8