盐湖股份:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000792证券简称：盐湖股份公告编号：2023-043
青海盐湖工业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2023年5月29日（星期一）14:30
2.召开地点：青海省格尔木市黄河路28号盐湖股份公司1号楼1601会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司八届董事会
5.主持人：董事长贠红卫先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共352人，代表股份2426626656股，占公司有表决权股份总数的44.6656％。其中：
1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共14人，代表股份
987301088股，占公司有表决权股份总数的18.1727%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共338人，代表
股份1439325568股，占公司有表决权股份总数的26.4929％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共349人，代表股份
1037050612股，占公司有表决权股份总数的19.0884％；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议2022年年度报告全文及摘要；
2.审议2022年度董事会工作报告；
3.审议2022年度监事会工作报告；
4.审议2023年度董事及管理层年薪的议案；
5.审议2022年度拟不进行利润分配的议案；
6.审议2022年年度财务决算报告、2023年财务预算报告；
7.审议2023年日常关联交易预计的议案（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）；
8.审议2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融
资产投资有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）；
9.审议关于使用自有资金进行证券投资的议案；
10.审议关于增补公司八届董事会非独立董事的议案；
10.01陈胜男；
10.02王凌；
11.审议关于增补公司八届董事会独立董事的议案；
11.01卫俊；
12.审议关于增补公司八届监事会监事的议案；
12.01朱睿；
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意反对弃权表决序号议案名称
股数/票数比例股数/票数比例股数/票数比例结果审议2022年年度报告全
1.00通过
文及摘要241585930999.5563％95464970.3934％12208500.0503％审议2022年度董事会工
2.00241572860999.5509％96777970.3988％12202500.0503％通过
作报告审议2022年度监事会工
3.00通过
作报告241568420999.5491％97144470.4003％12280000.0506％审议2023年度董事及管
4.00通过
理层年薪的议案235947398797.2327％658352692.7130％13174000.0543％审议2022年度拟不进行
5.00通过
利润分配的议案241527760999.5323％99884470.4116％13606000.0561％审议2022年年度财务决
6.00算报告、2023年财务预通过
241567460999.5487％96993970.3997％12526500.0516％
算报告审议2023年日常关联交
7.00通过
易预计的议案75539606998.5106％100221971.3070％13985500.1824％审议2023年关于使用自
8.00有资金购买理财产品暨通过
71332545093.0242％522172666.8096％12741000.1662％
关联交易的议案审议关于使用自有资金
9.00通过
进行证券投资的议案237121340197.7164％536669552.2116％17463000.0720％审议关于增补公司八届
10.00董事会非独立董事的议
案陈胜男
10.01通过
2178560481
王凌
10.02通过
2178934495
审议关于增补公司八届
11.00
董事会独立董事的议案卫俊
11.01通过
2181468571
审议关于增补公司八届
12.00
监事会监事的议案朱睿
12.01通过
2172848096其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：
同意反对弃权表决序号议案名称
股数/票数比例股数/票数比例股数/票数比例结果
1.00审议2022年年度报告全
通过
文及摘要102628326598.9617％95464970.9205％12208500.1177％
2.00审议2022年度董事会工102615256598.9491％96777970.9332％12202500.1177％通过作报告
3.00审议2022年度监事会工
通过
作报告102610816598.9448％97144470.9367％12280000.1184％
4.00审议2023年度董事及管
通过
理层年薪的议案96989794393.5246％658352696.3483％13174000.1270％
5.00审议2022年度拟不进行
通过
利润分配的议案102570156598.9056％99884470.9632％13606000.1312％
6.00审议2022年年度财务决
算报告、2023年财务预通过
102609856598.9439％96993970.9353％12526500.1208％
算报告
7.00审议2023年日常关联交
通过
易预计的议案75539606998.5106％100221971.3070％13985500.1824％
8.00审议2023年关于使用自
有资金购买理财产品暨通过
71332545093.0242％522172666.8096％12741000.1662％
关联交易的议案
9.00审议关于使用自有资金
通过
进行证券投资的议案98163735794.6566％536669555.1750％17463000.1684％
10.00审议关于增补公司八届
董事会非独立董事的议案
10.01陈胜男
通过
788984437
10.02王凌
通过
789358451
11.00审议关于增补公司八届
董事会独立董事的议案
11.01卫俊
通过
791892527
12.00审议关于增补公司八届
监事会监事的议案
12.01朱睿
通过
783272052
五、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
（二）律师姓名：王占瑾、安蕊（三）结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、青海竞帆律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023年5月29日