江西铜业:江西铜业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600362证券简称：江西铜业公告编号：2023-015
江西铜业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月9日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
其中：A 股股东人数 21
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1773959956
其中：A 股股东持有股份总数 1312616827
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 461343129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股51.23份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.91
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）13.32
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2022年年度股东大会由公司董事会召集由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，周少兵先生、汪波先生、高建民先生、梁青
先生因公未能出席；独立董事柳习科先生、朱星文先生、王丰先生因公未能出席；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书涂东阳及部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《江西铜业股份有限公司关于发行公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1312606727 99.9992 10100 0.0008 0 0.0000
H股 455311129 98.6925 6000000 1.3006 32000 0.0069普通股 1767917856 99.6612 6010100 0.3388 32000
合计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
2、议案名称：《的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1303402593 99.2980 9204134 0.7012 10100 0.0008
H股 406090727 88.0236 54415437 11.7950 836965 0.1814
普通股170949332096.4120636195713.5880847065
合计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
3、议案名称：《的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1310975872 99.8749 1639355 0.1248 1600 0.0003H股 456087164 98.8607 4419000 0.9579 836965 0.1814
普通股176706303699.658360583550.3417838565
合计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
4、议案名称：《的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1310559472 99.8432 2055755 0.1566 1600 0.0002
H股 452079102 97.9919 8427062 1.8266 836965 0.1814
普通股176263857499.4088104828170.5912838565
合计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
5、议案名称：《的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 1312607527 99.9992 9300 0.0008 0 0.0000
H股 461311129 99.9931 0 0 32000 0.0069
普通股合计：177391865699.999593000.000532000
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
6.01李思168483716494.9761是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东1205016710100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东10759081799.991393000.008700.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东8688817999.989293000.010800.0000市值50万以上普通股
股东20702638100.000000.000000.0000(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号1《江西铜业10759001799.9906101000.009400.0000股份有限公司关于发行公司债券的议案》2《的议案》3《的议案》4《的议案》5《的议案》
6.01李思9878225291.8049(五)关于议案表决的有关情况说明
本次2022年年度股东大会第1项议案为特别决议案，已获得有效表决股份总数的2/3以上通过，且已获得中小股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
第2、3、4、5项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；
第6项议案选举李思先生为公司第九届监事会监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、王晶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的
资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
2023年6月10日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议