河化股份:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2023-022
广西河池化工股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决
提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年6月1日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2023年
6月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为2023年6月1日9:15-15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大
厦28楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长施伟光先生6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2023-022
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东63人，代表股份182403735股，占上市公司总股份的49.8205％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份152909786股，占上市公司总股份的41.7647％。
通过网络投票的股东56人，代表股份29493949股，占上市公司总股份的8.0558％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份57910146股，占上市公司总股份的15.8172％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份28416197股，占上市公司总股份的7.7614％。
通过网络投票的中小股东56人，代表股份29493949股，占上市公司总股份的8.0558％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意152912786股，占出席会议所有股东所持股份的83.8320％；
反对23533949股，占出席会议所有股东所持股份的12.9021％；
弃权5957000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.2658％。
中小股东总表决情况：
同意28419197股，占出席会议的中小股东所持股份的
49.0746％；反对23533949股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.6387％；弃权5957000股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的10.2866％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
2、《2022年度监事会工作报告》证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2023-022
总表决情况：
同意152912786股，占出席会议所有股东所持股份的83.8320％；
反对23533949股，占出席会议所有股东所持股份的12.9021％；
弃权5957000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.2658％。
中小股东总表决情况：
同意28419197股，占出席会议的中小股东所持股份的
49.0746％；反对23533949股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.6387％；弃权5957000股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的10.2866％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
3、《2022年度财务报告》
总表决情况：
同意152912786股，占出席会议所有股东所持股份的83.8320％；
反对23570949股，占出席会议所有股东所持股份的12.9224％；
弃权5920000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.2455％。
中小股东总表决情况：
同意28419197股，占出席会议的中小股东所持股份的
49.0746％；反对23570949股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.7026％；弃权5920000股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的10.2227％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
4、《2022年度报告及摘要》
总表决情况：
同意152912786股，占出席会议所有股东所持股份的83.8320％；
反对23533949股，占出席会议所有股东所持股份的12.9021％；
弃权5957000股（其中，因未投票默认弃权37000股），占出席会议所有股东所持股份的3.2658％。
中小股东总表决情况：
同意28419197股，占出席会议的中小股东所持股份的证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2023-022
49.0746％；反对23533949股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.6387％；弃权5957000股（其中，因未投票默认弃权37000股），
占出席会议的中小股东所持股份的10.2866％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意152912786股，占出席会议所有股东所持股份的83.8320％；
反对23570949股，占出席会议所有股东所持股份的12.9224％；
弃权5920000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.2455％。
中小股东总表决情况：
同意28419197股，占出席会议的中小股东所持股份的
49.0746％；反对23570949股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.7026％；弃权5920000股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的10.2227％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
6、《关于公司2022年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意152912786股，占出席会议所有股东所持股份的83.8320％；
反对23570949股，占出席会议所有股东所持股份的12.9224％；
弃权5920000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.2455％。
中小股东总表决情况：
同意28419197股，占出席会议的中小股东所持股份的
49.0746％；反对23570949股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.7026％；弃权5920000股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的10.2227％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
7、《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
总表决情况：
同意152912786股，占出席会议所有股东所持股份的83.8320％；证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2023-022反对23570949股，占出席会议所有股东所持股份的12.9224％；
弃权5920000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.2455％。
中小股东总表决情况：
同意28419197股，占出席会议的中小股东所持股份的
49.0746％；反对23570949股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.7026％；弃权5920000股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的10.2227％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
8《、关于公司2023年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
总表决情况：
同意152949786股，占出席会议所有股东所持股份的83.8523％；
反对29453949股，占出席会议所有股东所持股份的16.1477％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28456197股，占出席会议的中小股东所持股份的
49.1385％；反对29453949股，占出席会议的中小股东所持股份的
50.8615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
9、《关于修订的议案》
总表决情况：
同意152969786股，占出席会议所有股东所持股份的83.8633％；
反对29433949股，占出席会议所有股东所持股份的16.1367％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28476197股，占出席会议的中小股东所持股份的
49.1731％；反对29433949股，占出席会议的中小股东所持股份的
50.8269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2023-022
的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
10、《关于修订的议案》
总表决情况：
同意152969786股，占出席会议所有股东所持股份的83.8633％；
反对29433949股，占出席会议所有股东所持股份的16.1367％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28476197股，占出席会议的中小股东所持股份的
49.1731％；反对29433949股，占出席会议的中小股东所持股份的
50.8269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、廖乃安
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意
见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2023年6月2日