复旦微电:2022年度股东周年大会决议公告

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2023-033
H股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
2022年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月2日
（二）股东大会召开的地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
普通股股东人数24
其中：A股股东人数 22境外上市外资股股东人数2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量384254968
普通股股东所持有表决权数量384254968
其中：A股股东所持有表决权数量 317626956境外上市外资股股东所持有表决权数量66628012
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.0522
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.0522其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.8936
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）8.1586
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长蒋国兴先生主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：董事会秘书方静女士出席情况；全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股36433726294.8165199072005.1807105060.0028
其中：A股 317616250 99.9966 200 0.0001 10506 0.0033
境外上市外资股4672101270.12221990700029.877800.0000
2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36433726294.8165199072005.1807105060.0028
其中：A股 317616250 99.9966 200 0.0001 10506 0.0033
境外上市外资股4672101270.12221990700029.877800.0000
3、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股36433726294.8165199072005.1807105060.0028
其中：A股 317616250 99.9966 200 0.0001 10506 0.0033
境外上市外资股4672101270.12221990700029.877800.0000
4、议案名称：《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股36433726294.8165199072005.1807105060.0028
其中：A股 317616250 99.9966 200 0.0001 10506 0.0033
境外上市外资股4672101270.12221990700029.877800.0000
5、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股36437896894.8274198760005.172600.0000
其中：A股 317626956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股4675201270.16871987600029.831300.0000
6、议案名称：《关于续聘公司2023年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股36437876894.8273198762005.172700.0000
其中：A股 317626756 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
境外上市外资股4675201270.16871987600029.831300.0000
7、议案名称：《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股36417076894.7732200842005.226800.0000
其中：A股 317626756 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
境外上市外资股4654401269.85652008400030.143500.0000
8、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股36420826294.7830200362005.2143105060.0027
其中：A股 317616250 99.9966 200 0.0001 10506 0.0033
境外上市外资股4659201269.92862003600030.071400.0000
9、议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股36437896894.8274198760005.172600.0000
其中：A股 317626956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资股 46752012 70.1687 19876000 29.8313 0 0.0000
10、议案名称：《关于修订部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股36437876894.8273198762005.172700.0000
其中：A股 317626756 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
境外上市外资股4675201270.16871987600029.831300.0000
11、议案名称：《建议一般性授权以增发新股份》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股33240432586.50625185064313.493800.0000
其中：A股 314116817 98.8949 3510139 1.1051 0 0.0000
境外上市外资股1828750827.44724834050472.552800.0000
12、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股36420932594.7832200456435.216800.0000
其中：A股 317457313 99.9466 169643 0.0534 0 0.0000
境外上市外资股4675201270.16871987600029.831300.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普268517270100.000000.000000.0000通股股东
持股1%-5%普通
23393258100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
25716428100.000000.000000.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股股4548249100.000000.000000.0000东市值50万以上
21168179100.000000.000000.0000
普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于2022年度利润分配预案的30717972100.000000.000000.0000议案》6《关于续聘公司
2023年度境内外
审计机构及内部3071777299.99932000.000700.0000控制审计机构的议案》7《关于2023年度董事、监事薪酬3071777299.99932000.000700.0000方案的议案》8《关于投保董事、监事及高级
3070726699.96512000.0007105060.0342
管理人员责任保险的议案》12《关于使用部分超募资金永久补
3054832999.44771696430.552300.0000
充流动资金的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：2022年度股东周年大会之议案9、11。特别决议案均已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：2022年度股东周年大会之议案5、6、7、8、12。
3、本次股东大会无关联方投票事项。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师
律师：楼春晗、包诗韵
2、律师见证结论意见：
复旦微电本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2023年6月3日