深科达:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688328证券简称：深科达公告编号：2023-050
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月2日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量38565442
普通股股东所持有表决权数量38565442
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.5881例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.5881
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议；副总经理秦超先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3852744299.9014380000.098600
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出议案席会议有效是否当议案名称得票数序号表决权的比选例（%）
2.01选举黄奕宏先生为公60231197156.1791是
司第四届董事会非独立董事
2.02选举张新明先生为公3127126181.0862是
司第四届董事会非独立董事
2.03选举周永亮先生为公3127126181.0862是
司第四届董事会非独
立董事2.04选举王世平先生为公3127126181.0862是
司第四届董事会非独立董事
2、关于选举第四届董事会独立董事议案
得票数占出席会议有效是否当议案序号议案名称得票数表决权的比选例（%）
3.01选举刘金平先生3851124599.8594是
为公司第四届董事会独立董事
3.02选举宋敬川先生3851124599.8594是
为公司第四届董事会独立董事
3.03选举刘登明先生3851124599.8594是
为公司第四届董事会独立董事
3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有效是否当议案序号议案名称得票数表决权的比选例（%）
4.01选举陈德钦先生3851124599.8594是
为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02选举苏宝娇女士3851124599.8594是
为公司第四届监事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
2.01选举黄奕189666097.221800.000000.0000
宏先生为
公司第四届董事会非独立董事
2.02选举张新189666097.221800.000000.0000
明先生为
公司第四届董事会非独立董事
2.03选举周永189666097.221800.000000.0000
亮先生为
公司第四届董事会非独立董事
2.04选举王世189666097.221800.000000.0000
平先生为
公司第四届董事会非独立董事
3.01选举刘金189666097.221800.000000.0000
平先生为
公司第四届董事会独立董事
3.02选举宋敬189666097.221800.000000.0000
川先生为
公司第四届董事会独立董事
3.03选举刘登189666097.221800.000000.0000
明先生为
公司第四届董事会独立董事
4.01选举陈德189666097.221800.000000.0000
钦先生为
公司第四届监事会非职工代表监事
4.02选举苏宝189666097.221800.000000.0000
娇女士为公司第四届监事会非职工代表监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次股东大会议案2、议案3、议案4为普通决议议案，已获得出席会
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
3、本次股东大会议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：刘品、陈梦馨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2023年6月3日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。