康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

证券简称：康缘药业证券代码：600557公告编号：2023-017
江苏康缘药业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议于2023年6月5日召开，审议通过了《关于修改的议案》，具体内容如下：
一、涉及《公司章程》变更的情况
（一）注册资本增加
2022年9月26日，公司完成了2022年度限制性股票激励计划首次授予及
预留部分首批授予所涉及816.90万股限制性股票的授予登记手续，公司股份总数由576428952股增加至584597952股，公司注册资本由人民币
576428952元增加至人民币584597952元。
（二）董事会席位增加
为进一步完善公司法人治理结构，更好的发挥董事会的作用，根据公司实际情况，公司董事会席位拟由7席调整至9席。增加董事人数后，独立董事人数占公司董事总人数比例不低于三分之一，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定。
（三）监事会席位增加
为更好的发挥监事会作用，监事会新增职工监事1名，非职工监事1名，监事会人数由3人调整为5人。增加监事人数后，职工代表监事人数占公司监事总人数的比例不低于三分之一，符合《公司法》等相关法律法规的规定。
二、修订《公司章程》相关条款公司拟根据上述注册资本及董、监事会构成变更情况，并结合现行法律法规
及相关制度对《公司章程》进行修订完善，具体修订内容如下：
原条款修改后的条款
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
576428952元。584597952元。
第十九条公司股份全部为普通股，共第十九条公司股份全部为普通股，共计576428952股。计584597952股。
第四十八条有下列情形之一的，公司第四十八条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会：股东大会：
（一）董事人数少于5人时；（一）董事人数少于6人时；
…………
（六）法律、行政法规、部门规章或本（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。章程规定的其他情形。
第五十四条监事会或股东决定自行召第五十四条监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构时向证券交易所备案。
和证券交易所备案。
第六十条股东大会的通知包括以下内第六十条股东大会的通知包括以下内
容：容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；
…………
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第八十二条下列事项由股东大会以特第八十二条下列事项由股东大会以特别决议通过：别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；（二）公司的分立、分拆、合并、解散
……和清算；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，……
以及股东大会以普通决议认定会对公（六）法律、行政法规或本章程规定的，司产生重大影响的、需要以特别决议通以及股东大会以普通决议认定会对公过的其他事项。司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第一百〇一条董事由股东大会选举或第一百〇一条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人公司董事的选聘应遵循公开、公平、公员兼任，但兼任经理或者其他高级管理正、独立的原则。在董事的选举过程中，人员职务的董事总计不得超过公司董应充分反映中小股东的意见。
事总数的1/2。公司董事会不设职工代表董事。
公司董事的选聘应遵循公开、公平、公
正、独立的原则。在董事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见。
公司董事会不设职工代表董事。
第一百一十一条董事会由7名董事组第一百一十一条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。成，设董事长1人，副董事长1-2人。第一百四十四条监事应当保证公司披第一百四十四条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百四十八条公司设监事会。监事第一百四十八条公司设监事会。监事
会由三名监事组成，监事会设主席1人，会由五名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。可以设副主席。
…………监事会中的职工代表由公司职工通过监事会中的职工代表由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。民主选举产生。
第一百五十五条公司在每一会计年度第一百五十五条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证结束之日起4个月内向中国证监会和证
券交易所报送年度财务会计报告，在每券交易所报送并披露年度报告，在每一一会计年度前6个月结束之日起2个月会计年度上半年结束之日起两个月内内向中国证监会派出机构和证券交易向中国证监会派出机构和证券交易所
所报送半年度财务会计报告，在每一会报送并披露中期报告。
计年度前3个月和前9个月结束之日起上述年度报告、中期报告按照有关法
的1个月内向中国证监会派出机构和证律、行政法规、中国证监会及证券交易券交易所报送季度财务会计报告。所的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2023年6月5日