盛美上海:关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码：688082证券简称：盛美上海公告编号：2023-023
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年6月28日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年6月28日10点30分
召开地点：上海市浦东新区祖冲之路1136号长荣桂冠酒店2楼曼格纳2厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月28日至2023年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见与本通知同日在上海证券交易所网站披露的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-024）。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1关于2022年年度报告及摘要的议案√
2关于2022年度董事会工作报告的议案√
3关于2022年度监事会工作报告的议案√
4关于2022年度财务决算报告的议案√
5关于2023年度财务预算方案的议案√
6关于2022年度利润分配预案的议案√
7关于续聘2023年度审计机构的议案√
8关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案√
关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》
9√
及其摘要的议案
10关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考√核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制
11√
性股票激励计划相关事项的议案
注：本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1-8已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。相关公告已于2023年2月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》予以披露。议案9-11已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。相关公告已于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）登载《2022 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688082 盛美上海 2023/6/21
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记资料
1.法人股东
法定代表人出席会议的，应提交法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.个人股东
个人股东亲自出席会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应提交本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记安排拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2023年6月25日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 ir@acmrcsh.com 进行出席登记（出席现场会议时查验登记材料原件）。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）参会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系部门：盛美上海董事会办公室
电话：021-50276506
邮箱：ir@acmrcsh.com特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2023年6月7日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
盛美半导体设备（上海）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召
开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于2022年年度报告及摘要的议案
2关于2022年度董事会工作报告的议案
3关于2022年度监事会工作报告的议案
4关于2022年度财务决算报告的议案
5关于2023年度财务预算方案的议案
6关于2022年度利润分配预案的议案
7关于续聘2023年度审计机构的议案
8关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案关于公司《2023年限制性股票激励计划（草
9案）》及其摘要的议案关于公司《2023年限制性股票激励计划实
10施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理2023年
11
限制性股票激励计划相关事项的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。