时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码：688187 (A 股) 证券简称：时代电气 (A 股) 公告编号：2023-026
证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）
株洲中车时代电气股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股
类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年6月27日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会、2023年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H
股类别股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年6月27日14点00分
召开地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆301室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月27日至2023年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）2022年年度股东大会审议议案及投票类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于本公司2022年年度报告及其摘要的议案√
2关于本公司2022年度财务决算报告的议案√
3关于本公司2022年度董事会工作报告的议案√
4关于本公司2022年度监事会工作报告的议案√
5关于本公司2022年度利润分配方案的议案√
6关于聘请本公司2023年度审计机构的议案√
7关于申请使用2023年度银行授信额度的议案√
8关于本公司董事2022年度薪酬的议案√
9 关于本公司监事 2022 年度薪酬的议案 √10 关于授予董事会增发 A 股、H 股股份一般性授权 √
的议案
11 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 √
12关于预计2024-2026年度日常性关联交易的议案√
累积投票议案
13.00关于选举公司第七届董事会执行董事的议案应选董事（3）人
13.01选举李东林先生为第七届董事会执行董事√
13.02选举刘可安先生为第七届董事会执行董事√
13.03选举尚敬先生为第七届董事会执行董事√
14.00关于选举公司第七届董事会非执行董事的议案应选董事（1）人
14.01选举张新宁先生为第七届董事会非执行董事√
15.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案应选独立董事（4）
人
15.01选举高峰先生为第七届董事会独立董事√
15.02选举李开国先生为第七届董事会独立董事√
15.03选举钟宁桦先生为第七届董事会独立董事√
15.04选举林兆丰先生为第七届董事会独立董事√
16.00关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议应选监事（2）人
案
16.01选举李略先生为第七届监事会股东代表监事√
16.02选举耿建新先生为第七届监事会股东代表监事√
注：股东大会将听取《公司独立董事2022年度述职报告》
（二）2023 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 √（三）2023 年第一次 H股类别股东大会审议议案及投票类型
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站刊登的《株洲中车时代电气股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023
年第一次 H 股类别股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：2022 年度股东大会第 10、11 项议案；2023 年第一次 A 股类
别股东大会第 1 项议案；2023 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2022年年度股东大会第5、6、8、11、12、
13、14、15项议案需要进行中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688187 时代电气 2023/6/20
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席回复
拟出席本次股东大会的 A股股东（亲身或其委任代表）应最晚于 2023 年 6月 21日（星期三）或该日以前，将出席股东大会的回执（附件 3）发送至公司邮箱（ir@csrzic.com）。
（二）出席登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件1）、营业执照复印件。上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
2、登记时间：2023年6月27日（星期二）13：30-14：00
3、登记地点：湖南省株洲市石峰区时代路时代宾馆301室
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：湖南省株洲市石峰区时代路株洲中车时代电气股份有限公司科技大厦
联系部门：董事会办公室
邮编：412001
联系电话：0731-28498028
传真：0731-28493447
（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2023年6月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：股东大会出席回执附件1：授权委托书授权委托书
株洲中车时代电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月27日召
开的贵公司 2022年年度股东大会及 2023年第一次 A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
（一）2022年年度股东大会审议议案及投票结果序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于本公司2022年年度报告及其摘要的议案
2关于本公司2022年度财务决算报告的议案
3关于本公司2022年度董事会工作报告的议案
4关于本公司2022年度监事会工作报告的议案
5关于本公司2022年度利润分配方案的议案
6关于聘请本公司2023年度审计机构的议案
7关于申请使用2023年度银行授信额度的议案
8关于本公司董事2022年度薪酬的议案
9关于本公司监事2022年度薪酬的议案
10 关于授予董事会增发 A股、H股股份一般性授
权的议案
11 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
12关于预计2024-2026年度日常性关联交易的议
案
序号累积投票议案名称投票数13.00关于选举公司第七届董事会执行董事的议案
13.01选举李东林先生为第七届董事会执行董事
13.02选举刘可安先生为第七届董事会执行董事
13.03选举尚敬先生为第七届董事会执行董事
14.00关于选举公司第七届董事会非执行董事的议
案
14.01选举张新宁先生为第七届董事会非执行董事
15.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
15.01选举高峰先生为第七届董事会独立董事
15.02选举李开国先生为第七届董事会独立董事
15.03选举钟宁桦先生为第七届董事会独立董事
15.04选举林兆丰先生为第七届董事会独立董事
16.00关于选举公司第七届监事会股东代表监事的
议案
16.01选举李略先生为第七届监事会股东代表监事
16.02选举耿建新先生为第七届监事会股东代表监
事
（二）2023 年第一次 A股类别股东大会审议议案及投票结果序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1 关于提请股东大会授予董事会回购 H 股的
一般性授权的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人
4.01例：陈××√-√
4.02例：赵××√-√
4.03例：蒋××√-√
…………√-√
4.06例：宋××√-√
5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
5.01例：张××√-√
5.02例：王××√-√
5.03例：杨××√-√
6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
6.01例：李××√-√
6.02例：陈××√-√
6.03例：黄××√-√
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050附件3：股东大会出席回执
株洲中车时代电气股份有限公司
2022年年度股东大会及 2023年第一次 A股类别股东大会出席回执
股东姓名（法人股东名称）股东地址出席会议人员名称身份证号码
委托人（法定代表人）姓名身份证号码持股量股东代码联系人电话传真
股东签字（法人股东签章）（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）