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证券代码:688153证券简称:唯捷创芯公告编号:2023-025
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月31日
(二)股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量167309815
普通股股东所持有表决权数量167309815
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.8830例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)40.8830
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长荣秀丽女士主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席11人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股167309815100.000000.000000.0000
2、议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股16730381599.996460000.003600.0000
3、议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股16730381599.996400.000060000.0036
4、议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股16730381599.996400.000060000.0036
5、议案名称:关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股16730381599.996460000.003600.0000
6、议案名称:关于聘任2023年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股16730381599.996460000.003600.0000
7、议案名称:关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议
案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)普通股167309815100.000000.000000.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普
131762255100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
26743429100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
879813199.931860000.068200.0000
通股股东
其中:市值50
万以下普通股100014.2857600085.714300.0000股东市值50万以
8797131100.000000.000000.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
5关于公司2022123199.951260000.048800.0000年利润分配方2732案的议案
6关于聘任2023123199.951260000.048800.0000年度审计机构2732的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案7为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;
2、本次会议审议的议案5、6已对中小投资者进行了单独计票;
3、涉及关联股东回避表决的议案:无;
4、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:胡云云、张侃
2、律师见证结论意见:
信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合
法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会
2023年6月1日 |
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