海信家电:关于召开2022年度股东周年大会的通知

股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2023-052
海信家电集团股份有限公司
关于召开2022年度股东周年大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2023年6月29日（星期四）下午
3:00召开本公司2022年度股东周年大会（「本次股东大会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会会议届次：2022年度股东周年大会
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会2023年第七次
临时会议审议，同意于2023年6月29日召开本公司2022年度股东周年大会，召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四））会议召开日期与时间：
1、现场会议召开时间：2023年6月29日（星期四）下午3:00起
2、网络投票时间：2023年6月29日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月29日9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2023年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提
供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
1、A股股东股权登记日：2023年 6月 20 日
12、H 股股东暂停过户日：2023 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 29 日（包括首尾两日）
（七）出席对象：
1、于2023年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2023 年 6 月 20 日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执将不会影响合资格股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2023年 6月 8日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2022年股东周年大会通知》等相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦会议室
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：所有提案√
非累积投票
1.00审议及批准本公司《2022年度董事会工作报告》。√
2.00审议及批准本公司《2022年度监事会工作报告》。√
3.00审议及批准本公司《2022年年度报告全文及其摘要》。√
4.00审议及批准《经审计的本公司2022年度财务报告》。√
5.00审议及批准本公司《2022年度利润分配方案》。√审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊
6.00普通合伙）担任本公司2023年度审计机构，并授权董√事会决定其酬金的议案》。
审议及批准本公司《2023年度开展外汇衍生品业务专
7.00√项报告》。
2审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理
8.00√财的议案》。
审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责
9.00√任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》。
审议及批准《关于本公司向海信集团控股股份有限公
10.00√司借款的议案》。
11.00审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。√审议及批准《关于修改有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。
本次股东大会将听取独立非执行董事2022年度述职报告。上述第1至9项议案具体内容请详见本公司于2023年3月31日在巨潮资讯网发布的《2022年年度报告》
《董事会决议公告》《监事会决议公告》；上述第10至12项议案具体内容请详见本
公司与本公告同日发布的《第十一届董事会2023年第七次临时会议决议公告》。
第1至第11项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的
二分之一以上通过，第12项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。青岛海信空调有限公司及海信（香港）有限公司作为关联股东须回避表决第10项议案也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方法
1、拟出席本次股东大会的 A 股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定
代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2、拟出席本次股东大会的 H 股股东，除应当在 2023 年 6 月 20 日或之前将出席本
次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2023年6月20日或以前，送交香港证券登记有限公司。
33、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2023年6月20日或之前
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：528303传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委
托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
电话：（0757）28362570传真：（0757）28361055
联系部门：证券部
2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大
会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360921
2、投票简称：海信投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-
15:00。
42、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
（一）第十一届董事会2023年第一次会议决议；
（二）第十一届董事会2023年第七次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
5附件一：确认回执
海信家电集团股份有限公司
2022年度股东周年大会参加回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2022年度股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名：持股情况：股
身份证号码：电话号码：
地址：_______________________________________
日期：股东签名：
附注：
1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2023年6月20日或之前送达本公司。
5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号海信家电集团股份有限公司证券部
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
海信家电集团股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
6附件二：海信家电集团股份有限公司
2022年度股东周年大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有
限公司2022年度股东周年大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：
备注该列打勾提案编码提案名称表决意见的栏目可以投票
100总议案：所有提案√□同意□反对□弃权
非累积投票
1.00审议及批准本公司《2022年度董事会工作报告》。√□同意□反对□弃权
2.00审议及批准本公司《2022年度监事会工作报告》。√□同意□反对□弃权审议及批准本公司《2022年年度报告全文及其摘
3.00√□同意□反对□弃权要》。
审议及批准《经审计的本公司2022年度财务报
4.00√□同意□反对□弃权告》。
5.00审议及批准本公司《2022年度利润分配方案》。√□同意□反对□弃权审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特
6.00殊普通合伙）担任本公司2023年度审计机构，并√□同意□反对□弃权授权董事会决定其酬金的议案》。
审议及批准本公司《2023年度开展外汇衍生品业
7.00√□同意□反对□弃权务专项报告》。
审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托
8.00√□同意□反对□弃权理财的议案》。
审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员
9.00责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议√□同意□反对□弃权案》。
审议及批准《关于本公司向海信集团控股股份有限
10.00√□同意□反对□弃权公司借款的议案》。
11.00审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。√□同意□反对□弃权审议及批准《关于修改有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公
12.00√□同意□反对□弃权司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。
委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：年月日
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