盛天网络:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2023-026
湖北盛天网络技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：2023年6月14日
（1）现场会议时间：2023年6月14日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月14日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月14日上午
9:15-下午15:00期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7栋 9楼公司会议室
5．会议主持人：赖春临
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共23人，代表有表决权的股份数为70497273股，占公司股份总数的25.9500%。
2．出席现场会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为
66752773股，占公司股份总数的24.5717%。3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共20人，代表有表决权的股份数为3744500股，占公司股份总数的1.3783%。
4．公司董事：赖春临
公司监事：郭敏、吴宝芹、邹学嫚
公司高级管理人员：高维、龚龙
5．计票人：赖春临监票人：郭敏
6．湖北好律律师事务所涂娴、张典律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意70486873股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9853%；反对10400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0148%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意3916473股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7352%；反对10，400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2648%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意68556373股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的97.2468%；反对10400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0148%%；弃权1930500股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的2.7384%%。
其中中小股东表决情况：同意1996373股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的50.8387%；反对10400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2648%；
弃权1930500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的49.1613%。
3.审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》表决结果：同意68556373股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的97.2468%；反对10400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0148%%；弃权1930500股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的2.7384%%。
其中中小股东表决情况：同意1996373股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的50.8387%；反对10400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2648%；
弃权1930500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的49.1613%。
4.审议通过了《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意68556373股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的97.2468%；反对10400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0148%%；弃权1930500股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的2.7384%%。
其中中小股东表决情况：同意1996373股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的50.8387%；反对10400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2648%；
弃权1930500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的49.1613%。
5.审议通过了《关于调整2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意68556373股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的97.2468%；反对10400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0148%%；弃权1930500股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的2.7384%%。
其中中小股东表决情况：同意1996373股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的50.8387%；反对10400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2648%；
弃权1930500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的49.1613%。
6.审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意68547073股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的97.2337%；反对19700股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0279%；弃权1930500股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的2.7384%。其中中小股东表决情况：同意1987073股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的50.6019%；反对19700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5017%；
弃权1930500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的49.1613%。
7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意68556373股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的97.2468%；反对10400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0148%%；弃权1930500股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的2.7384%%。
其中中小股东表决情况：同意1996373股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的50.8387%；反对10400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.2648%；弃权1930500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的49.1613%。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本
次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司2022年度股东大会决议》
2.《法律意见书》特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2023年6月14日