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证券代码:688319证券简称:欧林生物公告编号:2023-025
成都欧林生物科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月31日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知已于2023年5月26日以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持,应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议,做出如下决议:
(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会对公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)设定
的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查,认为:
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次授予的激励对象均符合公司2022年年度股东大会审议通过的《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确
定的激励对象范围,具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。
综上,本次激励对象获授限制性股票的条件已成就,监事会同意以2023年5月31日为首次授予日,向202名激励对象授予527.08万股限制性股票,授予价格为10.63元/股。其中,第一类限制性股票74.90万股,第二类限制性股票452.18万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-026)。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都欧林生物科技股份有限公司监事会
2023年6月1日 |
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