中钢国际:第九届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000928证券简称：中钢国际公告编号：2023-49
债券代码：127029债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2023年6月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2023年6月1日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予期权数量的议案公司董事会本次对公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和
授予期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公
司《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划》中的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象均符合前述相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。该调整事项在董事会获得的授权范围内，审议程序合法、合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案
公司2022年下半年度权益分派方案已实施完毕，董事会本次对2022年股票期权激励计划的行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
1律、法规及公司《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划》
中的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该调整事项在董事会获得的授权范围内，审议程序合法、合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案
本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法管理办法》《中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法》规定的激励对象条件，符合《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。除1名激励对象已辞职及1名激励对象自愿放弃参与本次激励计划外，首次授予的激励对象与公司2023
年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
本次激励计划规定的股票期权的首次授予条件已经成就，监事会同意本次激励计划的首次授予日为2023年6月6日，并同意向符合授予条件的88名激励对象授予1047万份股票期权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下，暂时补充流动资金可提高公司资金使用效率，降低财务费用。同意使用闲置募集资金中的3亿元暂时用于补充公司流动资金，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的监事会意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于使用商业承兑汇票等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案
2同意公司使用商业承兑汇票及通宝产品方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的监事会意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2023年6月6日
3