美利云:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2023-060
中冶美利云产业投资股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023年6月15日(星期四)14:00开始。
（2）网络投票时间：2023年6月15日(星期四)其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月15日9:15-
15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会
议室
5、主持人：张春华先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
1部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（股东代理人）共135名，代表公司有表决权的股份总数82735149股，占公司有表决权股份总数464631987的17.81%。
其中：
(1)现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东（股东代理人）共3名(代表6名股东)，代表公司有表决权的股份总数13358979股，占公司有表决权股份总数的2.88%。
(2)网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决
的股东共129名，代表公司有表决权的股份总数69376170股，占公司有表决权股份总数的14.93%。
2、中小股东出席会议的总体情况出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共132名，代表公司有表决权的股份总数29285055股，占公司有表决权股份总数的6.30%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案表决结果：81989159股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.10%；745990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效2表决权股份总数的0.90%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28539065股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.45%；
745990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.55%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
2、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案表决结果：81989159股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.10%；743290股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.90%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28539065股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.46%；
743290股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.53%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案
本次会议逐项审议了以下子议案：
3.01、本次交易方案概况表决结果：81989159股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.10%；743290股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.90%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28539065股同意，占出席本次
3股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.46%；
743290股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.53%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.02、重大资产置换-交易对方表决结果：82014359股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.13%；720790股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.87%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28564265股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.54%；
720790股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.46%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
3.03、重大资产置换-置换资产表决结果：82008059股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.12%；727090股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.88%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28557965股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.52%；
727090股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.48%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
3.04、重大资产置换-置换资产的定价依据、交易价格及支付方
式表决结果：81885459股同意，占出席本次股东大会的股东（股4东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.97%；849690股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.03%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28435365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.10%；
849690股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.90%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
3.05、重大资产置换-交割及违约责任表决结果：81885459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.97%；849690股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.03%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28435365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.10%；
849690股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.90%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
3.06、重大资产置换-过渡期间损益安排表决结果：81885459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.97%；849690股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.03%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28435365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.10%；
849690股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
5份的2.90%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的0%。
3.07、发行股份购买资产-发行股份的种类和每股面值表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.08、发行股份购买资产-拟发行股份购买的资产表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；909690股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.11%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
909690股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.11%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
3.09、发行股份购买资产-发行股份的定价基准日及发行价格表决结果：81788359股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.86%；944090股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.14%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股
6东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28338265股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.77%；
944090股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.22%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.10、发行股份购买资产-交易对方与认购方式表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.11、发行股份购买资产-发行数量表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.12、发行股份购买资产-发行股份的上市地点7表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.13、发行股份购买资产-锁定期安排表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.14、发行股份购买资产-过渡期间损益安排表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
8906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.15、发行股份购买资产-滚存未分配利润安排表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.16、发行股份购买资产-拟购买资产办理权属转移的合同义务
和违约责任表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.17、募集配套资金-发行股份的种类和每股面值表决结果：81827159股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；905290股
9反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28377065股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.90%；
905290股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.09%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.18、募集配套资金-发行股份的定价基准日及发行价格表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.19、募集配套资金-发行对象与认购方式表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
10效表决权股份的0.01%。
3.20、募集配套资金-发行数量及募集配套资金总额表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.21、募集配套资金-发行股份的上市地点表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.22、募集配套资金-锁定期安排表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
11其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.23、募集配套资金-募集配套资金用途表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
906990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.10%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
3.24、募集配套资金-滚存未分配利润安排表决结果：81825459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；901790股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；7900股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28375365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.89%；
901790股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的3.08%；7900股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.03%。
3.25、决议有效期表决结果：81856459股同意，占出席本次股东大会的股东（股12东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；875990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.06%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28406365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97%；
875990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.99%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
4、关于本次交易构成关联交易的议案表决结果：81856459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；875990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.06%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28406365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97%；
875990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.99%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
5、关于《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案表决结果：81860259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28410165股同意，占出席本次
13股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.02%；
872190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.97%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
6、关于签订附生效条件的《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案表决结果：81860259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28410165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.02%；
872190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.97%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
7、关于签订附条件生效的《股份认购协议》（修订版）的议案表决结果：81860259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28410165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.02%；
872190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.97%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
148、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案表决结果：81860259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28410165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.02%；
872190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.97%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
9、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案表决结果：81860259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28410165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.02%；
872190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.97%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
10、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案表决结果：81860259股同意，占出席本次股东大会的股东（股15东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28410165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.02%；
872190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.97%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
11、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案表决结果：81860259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28410165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.02%；
872190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.97%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
12、关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案表决结果：81860259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28410165股同意，占出席本次
16股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.02%；
872190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.97%；2700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。
13、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估
方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案表决结果：81856759股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；872190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；6200股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者的表决情况：28406665股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97%；
872190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.98%；6200股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.02%。
14、关于提请股东大会批准天津力神电池股份有限公司及其一致
行动人免于以要约方式增持公司股份的议案表决结果：81856759股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；872190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；6200股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者的表决情况：28406665股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97%；
872190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.98%；6200股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.02%。
15、关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施和相关主
17体承诺的议案表决结果：81856759股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；872190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；6200股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者的表决情况：28406665股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97%；
872190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.98%；6200股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.02%。
16、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案表决结果：81856759股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；866990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；11400股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者的表决情况：28406665股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97%；
866990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.96%；11400股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.04%。
17、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案表决结果：81832459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.91%；866190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；36500股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.04%。
18其中，中小投资者的表决情况：28382365股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的96.92%；
866190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.96%；36500股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.12%。
18、关于制定《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议
案表决结果：81863059股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；865890股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；6200股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：28412965股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97.02%；
865890股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.96%；6200股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.02%。
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产
置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案表决结果：81856759股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；872190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；6200股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者的表决情况：28406665股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29285055股的97%；
872190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的2.98%；6200股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.02%。
19（二）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-19为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
2、议案1-19涉及关联交易事项，控股股东北京兴诚旺实业有限
公司及其一致行动人中冶纸业集团有限公司、中国新元资产管理公司
合计持有公司股份230631048股，未出席本次股东大会，已回避表决。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：马宏继陆婷
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律
法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
中冶美利云产业投资股份有限公司
2023年6月16日
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