上声电子:苏州上声电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688533证券简称：上声电子公告编号：2023-038
苏州上声电子股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年6月5日在公司三楼
C103 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 5月 31日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由公司董事长周建明召集和主持公司监事与高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论审议并通过了如下议案并形成决议:（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)中原确定授予的1名外籍激励对象从公司离职而不再符合激励对象资格，结合公司2022年度利润分配方案已实施完毕，根据公司本激励计划第十章相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司董事会根据2022年年度股东大会的相关授权，对本激励计划首次授予激励对象的人数、授予数量、授予价格进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由182人调整为181人，前述
1名外籍激励对象对应的拟授予限制性股票份额调整到预留部分。调整后，本激励计划首次授予数量调整为291.5万股、预留授予数量调整为28.5万股，限制性股票总数量保持不变，授予价格由26.60元/股调整为26.42元/股。
本次调整内容在公司2022年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，关联董事周建明、丁晓峰作为本激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决情况：以上议案同意票7票、回避表决2票、反对票0票、
弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。（二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指
南第4号——股权激励信息披露》以及本激励计划等相关规定和公司
2022年年度股东大会的授权，董事会认为：公司2023年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年6月5日为首次授予日，授予价格为26.42元/股，向181名激励对象首次授予291.5万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，关联董事周建明、丁晓峰作为本激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决情况：以上议案同意票7票、回避表决2票、反对票0票、
弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2023年6月6日