宁沪高速:2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：600377证券简称：宁沪高速公告编号：2023-030
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市仙林大道6号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2022年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数83
其中：A 股股东人数 82
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4107518455
其中：A 股股东持有股份总数 3368857563
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 7386608923、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）81.53
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.87
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）14.66
2023 年第一次 A股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3368857463
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决权
股份数量的比例（%）88.29
2023 年第一次 H股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）741980255
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 H 股有表决权
股份数量的比例（%）60.72
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，经超过半数董事共同推荐，执行董事、总经理汪锋先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，董事陈云江、独立董事虞明远因公务未出
席此次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，所有监事均出席此次会议；
3、董事会秘书姚永嘉出席此次会议；所有高管均列席此次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2022年年度股东大会
1、议案名称：本公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367751563 81.99 101200 0.00 1004800 0.02
H股 738083325 17.97 0 0.00 577567 0.01
普通股合410583488899.961012000.0015823670.04
计：
2、议案名称：本公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367751563 81.99 101200 0.00 1004800 0.02H股 738083325 17.97 0 0.00 577567 0.01
普通股合410583488899.961012000.0015823670.04
计：
3、议案名称：本公司2022年度财务报表及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367751563 81.99 101200 0.00 1004800 0.02
H股 734757025 17.89 3326300 0.08 577567 0.01
普通股合410250858899.8834275000.0815823670.04
计：
4、议案名称：本公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367751563 81.99 101200 0.00 1004800 0.02H股 738083325 17.97 0 0.00 577567 0.01
普通股合410583488899.961012000.0015823670.04
计：
5、议案名称：本公司2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367751563 81.99 101200 0.00 1004800 0.02
H股 738660892 17.98 0 0.00 0 0.00
普通股合410641245599.971012000.0010048000.02
计：
6、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367756363 81.99 101200 0.00 1000000 0.02H股 738660892 17.98 0 0.00 0 0.00
普通股合410641725599.971012000.0010000000.02
计：
7、议案名称：关于聘任本公司2023年度财务报告审计师和内部控制审计师的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367751563 81.99 101200 0.00 1004800 0.02
H股 736160892 17.92 0 0.00 2500000 0.06
普通股合410391245599.911012000.0035048000.09
计：
8、议案名称：关于本公司注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 3367756363 81.99 101200 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391725599.9126012000.0610000000.02
计：
9、议案名称：关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617751238 45.26 7527498 0.55 1000002 0.07
H股 341089092 24.99 397571797 29.13 0 0.00
普通股合95884033070.2540509929529.6810000020.07
计：
10、议案名称：关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 2778689786 78.97 108700 0.00 1000000 0.03
H股 735724664 20.91 2936228 0.08 0 0.00
普通股合351441445099.8930449280.0910000000.03
计：
11、议案名称：关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2771270986 78.76 7527498 0.21 1000002 0.03
H股 341089092 9.69 397571797 11.30 0 0.00
普通股合311236007888.4640509929511.5110000020.03
计：
12、议案名称：关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 2771270986 78.76 7527498 0.21 1000002 0.03
H股 341089092 9.69 397571797 11.30 0 0.00
普通股合311236007888.4640509929511.5110000020.03
计：
13、议案名称：关于继续为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3366771663 81.97 414200 0.01 1671700 0.04
H股 551491031 13.43 58376110 1.42 128793751 3.14
普通股391826269495.39587903101.431304654513.18
合计：
14.00议案名称：关于本公司公开发行公司债券的议案
14.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.02议案名称：债券票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.03议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.04议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.06议案名称：债券的还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.07议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.08议案名称：赎回或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.09议案名称：担保条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.11议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.12议案名称：交易流通场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.13议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.14议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
14.15议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367754963 81.99 102600 0.00 1000000 0.02
H股 736160892 17.92 2500000 0.06 0 0.00
普通股合410391585599.9126026000.0610000000.02
计：
15、议案名称：修订本公司《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3352111580 81.61 16745983 0.41 0 0.00
H股 12186638 0.30 726420474 17.69 53780 0.00
普通股合336429821881.9174316645718.09537800.00
计：
16、议案名称：修订本公司《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3368754963 82.01 102600 0.00 0 0.00
H股 738660892 17.98 0 0.00 0 0.00
普通股合计：4107415855100.001026000.0000.00
17、议案名称：修订本公司《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3368754963 82.01 102600 0.00 0 0.00
H股 738660892 17.98 0 0.00 0 0.00
普通股合计：4107415855100.001026000.0000.00
18、议案名称：修订本公司《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 3367854557 81.99 1003006 0.02 0 0.00
H股 632044880 15.39 106816012 2.60 0 0.00
普通股合399989943797.381078190182.6200.00
计：
2023 年第一次 A股类别股东大会
1、议案名称：修订本公司《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3352111480 99.50 16745983 0.50 0 0.00
2、议案名称：修订本公司《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3368754863 100.00 102600 0.00 0 0.003、 议案名称：修订本公司《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3368754863 100.00 102600 0.00 0 0.00
4、议案名称：修订本公司《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3367854457 99.97 1003006 0.03 0 0.00
2023 年第一次 H股类别股东大会
1、议案名称：修订本公司《公司章程》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
H股 12186638 1.64 729739837 98.35 53780 0.01
2、议案名称：修订本公司《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H股 741980255 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：修订本公司《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H股 741980255 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：修订本公司《股东大会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H股 635370161 85.63 106610094 14.37 0 0.00
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
19.01选举徐海北先405649301898.76是
生担任本公司
第十届董事会非执行董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6关于2022年度361197.041310120.271810002.6869
利润分配预案846100000的议案
7关于聘任本公361197.028410120.271810042.6998
司2023年度财366100800务报告审计师和内部控制审计师的议案
9关于向江苏五286977.0887752720.224510002.6868
峰山大桥有限2161498002公司提供借款的议案
10关于向江苏广361197.021110870.292010002.6869靖锡澄高速公096100000
路有限责任公司提供借款的议案
11关于向江苏宜286977.0887752720.224510002.6868
长高速公路有2161498002限公司提供借款的议案
12关于向江苏常286977.0887752720.224510002.6868
宜高速公路有2161498002限公司提供借款的议案
19.01选举徐海北先338090.8182
生担任本公司2239
第十届董事会非执行董事
(四)关于议案表决的有关情况说明所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过，并无股份持有人有权出席大会须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。
2022年年度股东大会第1至13项议案为普通非累积投票议案，已获得出席
会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2022年年度股东大会第9、10、11、12项议案为涉及关联交易的议案，江
苏交通控股有限公司作为关联股东，已回避第9项议案的表决；招商局公路网络科技控股股份有限公司作为关联股东，已回避第10、11、12项议案的表决。上述议案已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2022 年年度股东大会第 14 至 18 项议案、2023 年第一次 A 股类别股东大会
第 1 至 4 项议案及 2023 年第一次 H 股类别股东大会第 1 至 4 项议案为特别决议议案，除 H股类别股东大会第 1项议案未获通过外，其余议案均已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2022年年度股东大会议案19.01为普通累积投票决议案，已获得出席会议
股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
毕马威华振会计师事务所为本次股东大会有关决议案点票的监察员。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：董万权，鲍菁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2023年6月21日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议