深圳机场:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2023-036
深圳市机场股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2023年6月15日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月15日9:15—9:259:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2023年6月15日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：陈繁华董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计48名，其所持有表决权的股份
总数为1225682957股，占公司有表决权总股份的59.76698%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，其所持有表决权的股份总数为1171661632股，占公司有表决权总股份的
57.13278%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投
票的股东为39人，其所持有表决权的股份总数为54021325股，占公司有表决权总股份的2.63420%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）公司2022年度董事会报告；
表决情况：同意1224760455股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.92474%；反对771102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.06291%；弃权
151400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01235%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意56464923股，占出席会议中小股东所持股份98.39250%；反对771102股，占出席会议中小股东所持股份1.34368%；弃权151400股，占出席会议中小股东所持股份0.26382%。
表决结果：通过。
（二）公司2022年度监事会报告；
表决情况：同意1224760455股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.92474%；反对771102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.06291%；弃权
151400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01235%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意56464923股，占出席会议中小股东所持股份98.39250%；反对771102股，占出席会议中小股东所持股份1.34368%；弃权151400股，占出席会议中小股东所持股份0.26382%。
表决结果：通过。
（三）公司2022年度财务决算报告；
表决情况：同意1224760455股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.92474%；反对771102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.06291%；弃权
151400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01235%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意56464923股，占出席会议中小股东所持股份98.39250%；反对771102股，占出席会议中小股东所持股份1.34368%；弃权151400股，占出席会议中小股东所持股份0.26382%。
表决结果：通过。
（四）公司2022年度利润分配议案；
表决情况：同意1224710855股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.92069%；反对972102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.07931%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意56415323股，占出席会议中小股东所持股份98.30607%；反对972102股，占出席会议中小股东所持股份1.69393%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
0%。
表决结果：通过。
（五）公司2022年年度报告及摘要；
表决情况：同意1224760455股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.92474%；反对771102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.06291%；弃权151400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01235%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意56464923股，占出席会议中小股东所持股份98.39250%；反对771102股，占出席会议中小股东所持股份1.34368%；弃权151400股，占出席会议中小股东所持股份0.26382%。
表决结果：通过。
（六）关于公司2023年度日常关联交易预计的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
1168295532股股份回避表决。
表决情况：同意56416323股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.30781%；
反对971102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.69219%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意56416323股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.30781%；
反对971102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.69219%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（七）关于T3航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨关联交易的议案。
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
1168295532股股份回避表决。
表决情况：同意56615823股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.65545%；
反对771602股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.34455%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意56615823股，占出席会议中小股东所持股份98.65545%；反对771602股，占出席会议中小股东所持股份1.34455%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：赖清漫、宁昱彤
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二三年六月十五日