东方日升:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300118证券简称：东方日升公告编号：2023-087
东方日升新能源股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2023
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2023年6月7日（周
三）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、
法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共22名代表23名股东，代表股份351508443股，占上市公司总股份的30.8337%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名代表7名股东，代表股份
285740677股，占上市公司总股份的25.0647%；参加本次股东大会网络投票的
股东共16名，代表股份65767766股，占上市公司总股份的5.7690%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
1.01.候选人：选举林海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：349818428股
1.02.候选人：选举伍学纲先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：351270228股
1.03.候选人：选举杨钰先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：350752678股
1.04.候选人：选举王圣建先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：351344325股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举林海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:64268051股
1.02.候选人：选举伍学纲先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:65719851股
1.03.候选人：选举杨钰先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:65202301股
1.04.候选人：选举王圣建先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:65793948股（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
2.01.候选人：选举霍佳震先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：351514599股
2.02.候选人：选举陈柳先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：351370700股
2.03.候选人：选举吴瑛女士为公司第四届董事会非独立董事同意股份数：351375700股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举霍佳震先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:65964222股
2.02.候选人：选举陈柳先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:65820323股
2.03.候选人：选举吴瑛女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:65825323股（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
总表决情况：
3.01.候选人：选举徐海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：350890817股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举徐海涛先生为第四届监事会非职工代表监事
同意股份数:65340440股
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”四、备查文件
1、东方日升2023年第二次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2023年第二次临时股东大会的法
律意见书特此公告。东方日升新能源股份有限公司董事会
2023年6月7日