固德威:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688390证券简称：固德威公告编号：2023-029
固德威技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于2023年6月14日上午10:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年6月4日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》。
公司于2022年6月14日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本88000000股为基数，每股派发现金红利1.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。公司于2023年5月30日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本123200000股为基数，每股派发现金红利1.6元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行相应的调整。
具体内容详见公司于2023年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》（公告编号：2023-026）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，鉴于首次授予部分13名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票9.7020万股。首次授予部分5名激励对象第一个归属期计划归属的限制性股票因个人层面绩效考核原因不能完全归属，作废处理其首次授予部分第一个归属期不得归属的限制性股票1.4945万股。
综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为11.1965万股。
具体内容详见公司于2023年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《固德威技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为40.9493万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的109名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于2023年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-028）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。固德威技术股份有限公司董事会
2023年6月15日