嘉和美康:嘉和美康2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688246证券简称：嘉和美康公告编号：2023-033
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月13日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量59345856
普通股股东所持有表决权数量59345856
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
43.0424比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.0424
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股59345856100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股59345856100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股59345856100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股59345856100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于公司续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股59345856100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5934565199.99962050.000400.0000
7、议案名称：关于公司2023年度对外担保预计的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股59345856100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股59345856100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股59345856100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于选举王清先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股59345856100.000000.000000.0000
11、议案名称：关于选举袁孔虎先生为公司董事的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股59345856100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
3关于公司20225900100.0000.000000.0000年度利润分配22600预案的议案
5关于公司续聘5900100.0000.000000.0000
2023年度审计22600
机构的议案
6关于公司2023590099.9962050.003500.0000年度董事薪酬0215的议案
7关于公司20235900100.0000.000000.0000年度对外担保22600预计的议案
11关于选举袁孔5900100.0000.000000.0000
虎先生为公司22600董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案7为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数二分之一以上通过。
2.议案3、议案5、议案6、议案7、议案11对中小投资者进行了单独计票。
3.本次会议还听取了公司2022年度独立董事述职报告。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李亚东、马继伟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、提案程序、召集人资格、提案人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2023年6月14日