中联重科:关于2022年年度股东大会取消个别子提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：000157证券简称：中联重科公告编号：2023－045号
证券代码：112805证券简称：18中联01
证券代码：112927证券简称：19中联01
中联重科股份有限公司关于2022年年度股东大会取消个别子提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”或“公司”）
分别于2023年5月26日、2023年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知》、《关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，定于2023年6月29日召开2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会。鉴于张维先生因个人工作安排原因不再作为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司特取消
2022年年度股东大会的个别子提案，现将2022年年度股东大会、A
股类别股东大会和H股类别股东大会补充通知公告如下：
A、基于个人工作安排原因，取消以下子提案：
提案提案名称编码
23.03选举张维先生为第七届董事会非独立董事
本次取消子提案后，公司董事会人数未低于法定人数，相关股东将尽快提名新的非独立董事候选人，公司将及时履行相关程序。
本次取消子提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
1《公司章程》的有关规定。
B、 除上述取消子提案事项外，公司2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年年度股东大会、A股类别股东大会
和H股类别股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2022年年度股东大会的提案》经公司2023年3月
30日召开的第六届董事会第十次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
公司2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2023年6月29日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年6月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
2本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2023年6月20日
（七）出席对象
1、有权出席2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类
别股东大会的A股股东为2023年6月20日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2022年度董事会工作报告》√
2.00《2022年度监事会工作报告》√
3.00《2022年度财务决算报告》√
4.00 《A 股 2022 年年度报告及摘要》 √
35.00 《H 股 2022 年年度报告》 √
6.00《2022年度利润分配预案》√
√作为投票对
7.00《关于聘任2023年度审计机构的议案》（需逐项表决）象的子议案数：
（3）
聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
7.01√
年度境内审计机构及内部控制审计机构
7.02聘任毕马威会计师事务所为公司2023年度国际核数师√
7.03提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬√《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有
8.00√相关融资文件的议案》《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑
9.00√仓业务的议案》《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户
10.00√金融业务并对外提供担保的议案》
11.00《关于对控股公司提供担保的议案》√
12.00《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》√
13.00《关于授权开展金融衍生品业务的议案》√《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业
14.00√务的议案》《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
15.00√为客户金融业务提供担保的议案》《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关
16.00√金融机构申请综合授信的议案》《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
17.00√为客户提供担保的议案》《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保
18.00√额度的议案》《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工
19.00√
具（DFI）的议案》
20.00《关于拟发行超短期融资券的议案》√
21.00《关于拟发行中期票据的议案》√
22.00 《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》 √
累积投票提案（提案23、24、25均为等额选举）4《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事应选人数
23.00候选人的议案》（2）人
23.01选举詹纯新先生为第七届董事会非独立董事√
23.02选举贺柳先生为第七届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候应选人数
24.00选人的议案》（4）人
24.01选举张成虎先生为第七届董事会独立董事√
24.02选举黄国滨先生为第七届董事会独立董事√
24.03选举吴宝海先生为第七届董事会独立董事√
24.04选举黄珺女士为第七届董事会独立董事√
应选人数
25.00《关于公司监事会换届选举的议案》
（2）人
25.01选举颜梦玉女士为第七届监事会非职工代表监事√
25.02选举熊焰明先生为第七届监事会非职工代表监事√
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于2023年3月31日、2023年6月3日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资
讯网披露，内容详见《2022年年度报告及摘要》、《关于聘任2023年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、
《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作5业机械有限公司为客户提供担保的公告》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的公告》、《关于拟发行超短期融资券的公告》、《关于拟发行中期票据的公告》、《关于回购部分H股一般性授权的公告》、《第六届董事会2023年度第三次临时会议决议公告》、《第六届监事会2023年度第三次临时会议决议公告》等公告。
（三）特别强调事项
1、议案第7.00项涉及拟聘任会计师事务所并需逐项表决。
2、议案第1.00项到第17.00项、第23.00到第25.00项为普通决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案第18.00项到第22.00项为特别决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中第22.00项议案还须获得出席2022年年度A股类别股东大会、2022年年度H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案23、24、25采用累积投票制，本次应选非独立董事2人，独立董事4人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后方可提交公司股东大会表决。
4、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
6三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东须持有法人授权委托书原件（加盖单位印章）、股
东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记，本公司不接受电话预先登记；
3、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委
托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。
（二）登记时间
2023年6月28日9:00—15:00
（三）登记地点长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室
（四）会议联系方式
联系电话：0731-88788432
传真：0731-85651157
联系人：胡昊
通讯地址：长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室
邮政编码：410013
电子邮箱：157@zoomlion.com
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
7四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议。
3、第六届董事会2023年度第三次临时会议决议
4、第六届监事会2023年度第三次临时会议决议特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○二三年六月十七日
8附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360157；投票简称：中联投票
（二）提案设置及表决意见
1、提案设置
本次会议提案与“会议审议事项”之“本次股东大会提案名称及编码表”一致。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
9（1）选举非独立董事（如议案23，采用等额选举，应选人数为2人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案24，采用等额选举，应选人数为
4人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如议案25，采用等额选举，应选人数为2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月29日上午9:15—9：25，9:30-11:30，
10下午13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2023年6月29日9:15至
15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
11附件2：
授权委托书本人（本公司）作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公
司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
提案编码提案名称同意反对弃权
100总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00《2022年度董事会工作报告》
2.00《2022年度监事会工作报告》
3.00《2022年度财务决算报告》
4.00 《A 股 2022 年年度报告及摘要》
5.00 《H 股 2022 年年度报告》
6.00《2022年度利润分配预案》《关于聘任2023年度审计机构的议案》（需
7.00逐项表决）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
7.01伙）为公司2023年度境内审计机构及内部控
制审计机构聘任毕马威会计师事务所为公司2023年度国
7.02
际核数师提请股东大会授权管理层根据确定的原则决
7.03
定具体报酬《关于向有关金融机构申请综合授信并授权
8.00董事长签署所有相关融资文件的议案》《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有
9.00限公司开展保兑仓业务的议案》《关于批准及授权中联农业机械股份有限公
10.00司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11.00《关于对控股公司提供担保的议案》《关于授权进行低风险投资理财业务的议
12.00案》
13.00《关于授权开展金融衍生品业务的议案》12《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司
14.00开展融资担保业务的议案》《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作
15.00业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械
16.00有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作
17.00业机械有限公司为客户提供担保的议案》《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方
18.00信贷业务提供担保额度的议案》《关于注册统一注册发行银行间市场交易商
19.00协会债务融资工具（DFI）的议案》
20.00《关于拟发行超短期融资券的议案》
21.00《关于拟发行中期票据的议案》
22.00 《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董
23.00选举票数事会非独立董事候选人的议案》
23.01选举詹纯新先生为第七届董事会非独立董事
23.02选举贺柳先生为第七届董事会非独立董事《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董
24.00选举票数事会独立董事候选人的议案》
24.01选举张成虎先生为第七届董事会独立董事
24.02选举黄国滨先生为第七届董事会独立董事
24.03选举吴宝海先生为第七届董事会独立董事
24.04选举黄珺女士为第七届董事会独立董事
25.00《关于公司监事会换届选举的议案》选举票数
选举颜梦玉女士为第七届监事会非职工代表
25.01
监事选举熊焰明先生为第七届监事会非职工代表
25.02
监事
注：
1、总议案及非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
2、对累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人
13拥有的选举票数。
3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人（法人股东加盖公章）：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
14附件3：
授权委托书本人（本公司）作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公
司 2022 年年度 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
提案编码提案名称同意反对弃权《关于回购公司部分H股一般性授权的议
22.00案》
注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人（法人股东加盖公章）：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
15