石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2023-041
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日
以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议通知于2023年6月15日以邮件方式发送，由公司董事长昌敬先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
授予限制性股票的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2023年6月21日，并同意以166.04元/股的授予价格向206名激励对象授予54.2615万股限制性股票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次授予在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2023年6月22日