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中青旅控股股份有限公司
独立董事关于提名窦超先生为公司第九届董事会
独立董事候选人的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定,我们作为中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第九届董事会2023年第二次临时会议审议的《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅,详细询问了相关情况,现基于独立判断,发表意见如下:
1、本次提名的第九届董事会独立董事候选人窦超先生符合《公司法》等法律法
规和公司章程关于董事任职资格和条件的有关规定,具备履行董事职责所必需的能力。
2、本次提名的独立董事候选人窦超先生符合《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程关于独立董事任职资格和条件的相关规定,具备担任独立董事所应具有的独立性,拥有履行独立董事职责所应具备的能力。
3、本次提名程序符合公司章程的有关规定,合法有效。
4、一致同意提请公司2023年第一次临时股东大会对上述候选人进行选举。 |
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