天津普林:第六届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：002134证券简称：天津普林公告编号：2023-039
天津普林电路股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年06月13日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会
第十八次会议的通知》。本次会议于2023年06月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开。因本次审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前三日通知的要求。本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决3人，本次会议由监事会主席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审核，监事会认为：公司继续开展外汇衍生品交易业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，符合公司发展的需要。公司与TCL科技集团财务有限公司开展外汇衍生品交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，该事项不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司在不超过人民币1亿元（或等值货币）的额度内开展外汇衍生品交易，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币1亿元（或等值货币）。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。该项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司监事会
二○二三年六月十三日