沪硅产业:沪硅产业2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2023-032
上海硅产业集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数33
普通股股东人数33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1497517265
普通股股东所持有表决权数量1497517265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
54.8208比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.8208
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股149750984599.999574200.000500.0000
2、议案名称：关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股149750984599.999574200.000500.0000
3、议案名称：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股149748743599.9980248300.001650000.0004
4、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股149750984599.999574200.000500.0000
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股149750161199.9989106540.000750000.0004
6、议案名称：关于公司2023年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股149149336099.597758975100.39381263950.0085
7、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股149721533499.97982969310.019850000.00048、议案名称：关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股148981473899.485663744890.425613280380.0888
9、议案名称：关于2023年度申请债务融资产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股149196248799.629042079740.280913468040.0901
10、议案名称：关于2023年度新增对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股148557702599.2026119352390.797050010.0004
11、议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股149601319099.89951572710.010513468040.0900
12、议案名称：关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股137269810299.9980%274200.0020%00.0000
13、议案名称：关于向参股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股67518100299.9959%274200.0020%00.0000
（二）累积投票议案表决情况
14、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
14.01杨卓149562465799.8736是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
5关于公司2022232999.993210650.004550000.0023年度利润分配84514方案的议案1
7关于续聘2023232699.870429690.127450000.0022年度审计机构982331的议案4
11关于为公司董231499.354415720.067413460.5782
事、监事和高960971804级管理人员购0买责任险的议
案12关于向控股子108199.974727420.025300.0000
公司增资暨关8100%0%联交易的议案2
13关于向参股子108199.974727420.025300.0000
公司增资暨关8100%0%联交易的议案2
14.01杨卓231199.1877
0755
7
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、7、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：12、13。回避表决的关联股东名称：12，上
海新微科技集团有限公司；13，上海国盛（集团）有限公司、上海嘉定工业区开发（集团）有限公司、上海新微科技集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖晓云律师、丁含春律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2023年6月21日