东方锆业:第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2023-042
广东东方锆业科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2023年6月12日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第
八届监事会第五次会议的通知及材料，会议于2023年6月13日下午16：30在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，
实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订的议案》
《关于变更公司注册资本并修订的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过了《关于修订的议案》
《募集资金管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订的议案》
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订的议案》
《投资者关系管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》
《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件公司第八届监事会第五次会议决议；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇二三年六月十三日