天津普林:关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告

证券代码：002134证券简称：天津普林公告编号：2023-041
天津普林电路股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月13日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，其中关联董事徐荦荦先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。
一、概述
公司在日常经营过程中涉及外币结算，为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务，持续加强外汇风险管理，增强公司财务稳健性。
公司拟在不超过人民币1亿元（或等值货币）的额度内开展外汇衍生品交易，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币1亿元（或等值货币）。
公司开展外汇衍生品交易业务的交易对象为 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称“TCL 财务公司”）及其他经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格
的金融机构，公司可根据业务的实际情况选择合适的交易对手方。
TCL财务公司为公司间接控股股东 TCL 科技集团股份有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，如公司与 TCL 财务公司开展外汇衍生品交易，则构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。此项交易尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
（1）名称：TCL 科技集团财务有限公司
（2）统一社会信用代码：91441300717867103C
（3）注册地：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 TCL 科技大厦
21楼
（4）企业类型：其他有限责任公司
（5）法定代表人：黎健
（6）注册资本：人民币15亿元
（7）主要股东：TCL 科技集团股份有限公司（持股比例 82%）
（8）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；股票投资以外的有价证券投资；成
员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；自身结售汇业务和对 TCL 科技集团成员单位的结售汇业务；跨国公司跨境资金集中运营管理业务（境外资金境内归集、境内资金集中管理、外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目集中收付业务）；开办衍生产品交易业务（普通类资格，仅限于从事由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率掉期与期权六种产品的代客交易业务）；延伸产业链金融服务试点业务（“一头在外”票据贴现业务和“一头在外”应收账款保理业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）历史沿革及发展状况
TCL 财务公司于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会批准筹建，
2006年9月获得原银监会的开业批复，2006年11月8日正式开业运营，公司金
融许可证机构 编 码 L0066H344130001 ，营业执照统 一社 会信用代码
91441300717867103C。
截至 2022 年 12 月 31 日，TCL 财务公司注册资本为人民币 15 亿元。
（三）主要财务数据
截至 2022 年 12 月末，TCL 财务公司资产总额 141.09 亿元，净资产 19.79亿元，实现净利润0.92亿元，不良贷款率为0，经营情况良好。
（四）关联关系
TCL财务公司属本公司间接控股股东 TCL 科技集团股份有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL 财务公司为公司的关联法人。
（五）其他情况经查询，TCL 财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。
三、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
四、关联交易的主要内容
公司与 TCL 财务公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点余额不超过 1 亿元人民币或等值货币。
五、交易的目的和对公司的影响公司与 TCL 财务公司开展外汇衍生品交易业务，是以锁定成本、规避和防
范汇率、利率等风险为目的，且交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
本次关联交易为交易对方正常业务，对其不存在重大影响。
六、公司与该关联人已发生的各类关联交易的余额
截至 2023 年 3 月 31 日，公司在 TCL 财务公司存款余额为 2541.18 元，外汇衍生品交易未交割合约金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事发表了事前认可意见，同意将上述议案提交公司董事会会议审议，并发表了独立意见，独立意见如下：
为防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司将根据业务的实际情况选择合适的交易对手方，TCL科技集团财务有限公司可能成为公司的交易对象，因此公司开展外汇衍生品交易业务可能构成关联交易。
公司开展外汇衍生品交易业务以正常业务背景为依托，以降低外汇汇率波动风险为目的，符合公司经营发展需要，能够增强公司财务稳健性，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
天津普林电路股份有限公司董事会
二○二三年六月十三日