亿利洁能:亿利洁能2022年年度股东大会会议资料

亿利洁能股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料
二○二三年六月
1目录
第一部分会议议程安排............................................3
第二部分会议议案..............................................5
议案一、《公司2022年度董事会工作报告》.................................5
议案二、《公司独立董事2022年度述职报告》...............................12
议案三、《公司2022年年度报告及其摘要》................................18
议案四、《公司2022年度利润分配方案》.................................19
议案五、《公司2022年度财务决算报告》.................................21
议案六、《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》...........................26
议案七、《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》........................37
议案八、《关于聘请2023年度审计及内部控制审计机构的议案》.......................42
议案九、《公司2022年度监事会工作报告》................................45
议案十、《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》..........................48
议案十一、《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》..........................51
议案十二、《关于公司监事会换届选举的议案》................................53
第三部分会议投票表决书..........................................55
2第一部分会议议程安排
亿利洁能股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2023年6月29日14点00分；
二、会议地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层；
三、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
四、会议内容；
1.主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入
议题的审议阶段；
2.宣读、讨论、审议以下议案：
序号议案名称
1《公司2022年度董事会工作报告》
2《公司独立董事2022年度述职报告》
3《公司2022年年度报告及其摘要》
4《公司2022年度财务决算报告》
5《公司2022年度利润分配方案》
6《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》
7《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》
8《关于聘请2023年度审计及内部控制审计机构的议案》
9《公司2022年度监事会工作报告》
10《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
11《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
12《关于公司监事会换届选举的议案》
五、董事及高级管理人员解答股东提问；
六、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；
七、选举股东代表和现场见证律师统计表决结果；
八、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；
3九、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；
十、主持人致结束语并宣布大会结束。
4第二部分会议议案
议案一、《公司2022年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，率领公司经营班子和全体员工按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展，较好地完成了各项经营任务指标，公司整体经营情况保持良好发展。
现将董事会2022年主要工作情况报告如下：
一、公司2022年度主要经营情况
在公司董事会和经营管理层的坚强带领下，公司上下攻坚克难，较好地完成了报告期各项工作。同时，抢抓国家“十四五”期间沙戈荒新能源开发大机遇，借助控股股东亿利资源集团三十多年治沙积累的土地资源和自身化工消纳优势，以风光新能源为基础，构筑沙戈荒“风光氢储新材料”一体化发展的低碳全产业链生态圈，竞争优势进一步加固。报告期内，主要生产经营情况如下：
截至2022年12月31日，公司资产总额350.73亿元，归属母公司净资产
168.71亿元。报告期内，公司实现营业收入111.78亿元，较上年同期下降10.24%；
实现归属于母公司净利润7.3亿元，比上年同期下降9.22%。
（一）现代煤化工：精细管理，提质增效，生产经营稳健发展
报告期内，公司充分发挥以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工产业链协同管理运营优势，克服困难，在保障生产安全前提下，全力确保装置高负荷稳定运行，加强设备管理，完善大修计划，确保装置“安稳长满优”运行。两园区主要产品实现满产满销，特别是库布其园区尿素产量再创历史新高。
报告期内，公司继续通过抓管理、抓项目运行连续稳定，持续推进精细化管
5理。面对主要产品和原材料市场价格持续震荡波动，紧盯市场动态，研判价格走势，把握市场机遇，及时调整产品销售和原材料采购策略，有力推动优化生产运行，动态调整产品结构，产供销有序衔接。同时，把控采购节奏，深入研究保供煤炭和多边电力交易政策，积极调整原材料采购和电力交易策略，有效降低成本支出。
（二）光氢新能源：横向联合，纵向整合，光氢产业加速布局
公司自2013年起投资建设吉瓦级光伏治沙项目，是国内较早探索实践光伏治沙模式的企业，率先实现了产业多层化、生态多样化、效益多元化。公司创新“板上双面发电、板下双层生态、板间低碳产业”的立体生态光伏治沙模式。公司已在内蒙库布其、甘肃腾格里等地累计开发光伏项目装机规模330万千瓦，其中已建成投运110万千瓦，在建220万千瓦。公司在内蒙库布其拥有大规模电解制氢、煤制氢、重整制氢装置，具有丰富的生产、技术和管理经验。
报告期内，公司联营光氢公司建设的蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目，工程建设按计划有序推进，该项目是我国单体规模最大的光伏治沙项目。公司独资的50万千瓦甘肃武威立体生态光伏治沙项目实现30万千瓦建成并网，另
20万千瓦正在有序建设中。公司参股投资的1000标方碱性电解槽生产线于2022年9月投产。
（三）清洁热力：存量转型，增量突破，打造多能源供应综合服务商
公司旗下洁能科技聚焦大型工业园区低碳、安全高效的综合能源供应，已在全国 13 个工业园区设立集中供热中心，总规模 1905t/h，分布于湖南、山东、江苏、甘肃、河南、浙江、安徽、江西等多省区，并作为园区唯一特许经营热源。
依托现有服务的清洁热力园区基础，致力于打造工业园区内热力、分布式光伏发电、用户侧储能、天然气、生物质、垃圾淤泥处理等多能源协同供应一体化解决方案服务商。
报告期内，公司密切关注国家政策变化对产业的调整，按照“一厂一策”原则，针对当地政府政策变化，及燃煤项目发展空间，进行专项研究转型升级策略，按
6计划完成3个项目实施落地：晋州煤改生物质气化技改项目、乐陵与周边垃圾电
厂蒸汽合作及管网互联互通项目、枣庄余热回收合作及管网互联互通项目，实现项目保值增值。同时，洁能科技积极围绕先有布局的工业园区，联合央企开展工业园区分布式+用户侧储能业务合作，探索实现绿色综合能源服务的转型升级。
（四）技改升级，产业延伸，聚焦绿色低碳新材料
报告期内，公司全力推进技改创新，推动生产提质增效。达拉特园区方面，片碱、电石炉改造、超稳低汞催化剂生产线、氯化氢合成炉反应热回用等重大项
目投入使用或加快建设，优化了公司产品结构，提升了运转能效；库布其园区方面，发电系统优化改造、落后电机淘汰、凝液回收制冷、全厂凝液系统优化、循环高效泵改造等项目，按计划建设完成，推动园区生产提质增效；与此同时，两大园区全面推动数字化转型，推进智能化数字化工厂建设，实现产业及管理升级。
一方面是数字化模型业财融合系统顺利上线，建立了公司级、分厂级与装置级“三级联动”的成本测算模型，提升精益化管理能效；另一方面是完成全流程的工序化摸排，制定提升改进措施；三是实施安全生产信息化管理平台，将安全管理提升工作内容加以固化、智能移动机器人（AGV）叉车及汽车自动装车研发项目，不断提升安全管理及仓储物流的智能化水平。
公司设立新能源新材料研究院，立足亿利沙漠绿电优势及已有大工业园区消纳场景，探索规划产业延链、补链、强链的项目新产品，积极推动绿氢制绿氨绿肥等下游产业链项目落地，并于 2023 年 1 月获批库布其 400MW 风光制氢+绿肥一体化示范项目，为加快构筑“风光氢储新材料”一体化发展的低碳全产业链和生态圈奠定基础。
（五）安全第一、规范治理，全面推动公司价值提升
公司始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，建立了长效、完善的
安全生产管理制度，强化 HSE 管理，强化责任体系，提升管控能力，全力确保安全环保和生产运行稳定，切实把安全生产作为公司实现可持续发展的生命线，着力建设安全企业，切实把安全生产作为公司实现可持续发展的生命线，保障企
7业工作有效运行。
报告期内，公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司荣获达拉特旗专精特新“小巨人”企业荣获内蒙古自治区节水型企业、自治区级节水标杆企业称号；
甘肃武威50万千瓦生态产业光伏治沙项目荣获“武威市高质量发展重大项目二等奖”。
二、公司治理情况
公司自上市以来，不断建立、健全和完善公司治理结构，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求
持续建立健全股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人
治理结构，并有效运转；建立健全内部控制制度，真实、准确、完整、及时、公平地对外披露信息，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定；公司董事、监事、高级管理人员严格遵守有关法律法规的规定，诚实守信、勤勉尽职，认真履行义务，确保公司规范运作。
（一）股东大会、董事会、监事会规范运作情况
为规范公司股东大会、董事会、监事会议事方式和决策程序，提高三会运作效率和科学决策水平，同时为完善公司监督机制，维护公司和股东的合法权益，公司制订了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的治理结构，并且得到有效执行。
报告期内，公司共召开11次董事会、6次监事会、1次年度股东大会和4次临时股东大会。
（二）控股股东、实际控制人与上市公司关系
公司控股股东按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律法规以及《公司章程》行使股东权利及义务，持续提升公
8司与控股股东及其关联方之间的运作规范。大股东严格履行其出具的有关避免关
联交易、解决同业竞争等各项承诺。目前，公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面保持独立管理，公司董事会、监事会、管理层运作规范、独立，重大决策由公司股东大会和董事会依法做出。
（三）公司董事、监事、高级管理人员履职情况
公司董事严格遵守承诺，忠实、勤勉地履行各项职责，对公司的日常经营管理活动进行决策，并向公司股东大会报告工作，保证了公司决策的规范性、科学性及有效性。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，均按公司制度认真履行各项职能。
公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定积极开展工作，各位监事勤勉尽职，对公司经营决策、关联交易、重大事项、公司财务及规范运作情况、董事及高管人员履行职责的合法性、合规性等进行了有效的监督。
公司高级管理人员认真履职，忠实的执行股东大会、董事会的战略规划和经营计划，认真学习相关法律法规，积极参加有关业务培训，持续提高规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。
（四）内部控制建设与信息披露情况
报告期内，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项应披露的事项和信息。同时，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对涉及公司定期报告发布、资产重组和重大事项审议期间的相关内幕知情人进行
登记、备案，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。
三、公司发展战略及2023年经营计划
2023年，公司持续拓展绿色产业链投资建设，加快推进公司能源绿色低碳转型，
定位打造沙漠“风光氢储新材料”领先企业。不断增强高端煤化产业链技术升级与改造，协同发展清洁热力，加快推进落地“新能源+”就地消纳项目，夯实经营业
9绩，提升市场核心竞争力。
公司持续拓展“光伏+”绿色产业链投资建设，加快推进公司能源绿色低碳转型，不断增强高端煤化产业链技术升级与改造，协同发展清洁热力，夯实经营业绩，提升市场核心竞争力。
1、聚焦光伏治沙主业转型，持续推进能源绿色低碳高质量发展
2023年，公司依托控股股东亿利资源集团30多年沙漠治理积累的土地资源优势，与央企、大型民企等强强联合，致力建设规模化、立体化光伏治沙产业，以风光新能源为基础，横向联合大央企，纵向整合电解水制氢、氢装备、储能、组件，以及新能源相关的新材料产业链，构筑沙戈荒“风光氢储新材料”一体化发展的低碳全产业链生态圈，实现沙漠新能源与治沙生态融合，沙漠新能源与氢储新材料融合，沙漠新能源与煤化工产业融合，从而实现公司从煤化工向“沙漠风光氢储绿色低碳领先企业”转型发展。
2、增强技术创新升级，不断提升企业高质量发展驱动力
2023年，公司计划充分利用现有光伏项目的产业优势和技术积累，结合现
有生产装置，分布实施“光伏治沙——光伏制氢——氢装备制造——零碳工业园”逐步构建上游绿电、中端绿氢、下游应用的多场景全产业链，促进库布其园区现代煤化工项目产业链绿色低碳发展。
同时，聚焦大型工业园区综合能源供应，2023年，公司将依托现有清洁热力基础，加快在工业园区内推广分布式光伏发电以及天然气、生物质、垃圾淤泥处理等多种能源协同供应一体化解决方案，助力工业园区全面推进全工业绿色化、智慧化、高端化转型升级，打造以提供清洁低碳、安全高效能源为主的综合能源供应服务商。
3、提高经营质量，夯实业绩，增强市场竞争力
2023年，公司将继续强化经营管理与内部控制管理，增强现代煤化工园区
生态化、清洁化、智慧化运营服务能力，坚持全面分解经营指标，细化量化生产运营指标，持续提高本质安全，优化物料平衡，实现“保存量、创增量”，落实年
10度技改和节能工作计划，做好技改等工程实施，确保现代煤化工产业稳健升级发展。通过技术升级、技术改造不断提质增效，实现新材料与新能源产业协同发展，降本增效，最大限度创造效益。
同时，公司持续强化科学管理，完善公司精准化管理和数字化管理体系建设，增加核心主力人才培养，促进公司人才梯队向专业化、年轻化升级，全面提升公司管理人员专业能力和管理水平，优化、提升公司长期稳健发展能力，增强公司市场核心竞争力。
请各位股东认真审核该议案，填写表决票。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二三年六月
11议案二、《公司独立董事2022年度述职报告》
各位股东及股东代表：
作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律、法规规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及董事会各专业委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，尽可能有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2022年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）独立董事人员情况
2022年度，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人
数1/3以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。
报告期内，独立董事章良忠先生离任。经公司召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，补选王方明先生为公司独立董事。公司独立董事的选任符合相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的事项或情况。我们严格遵守相关制度的要求，兼职上市公司均未超过5家。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司共召开董事会会议11次，股东大会5次。我们按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席情况发生。
(一)报告期内，独立董事出席会议情况如下：
姓名任职时间出席董事会情况出席股东
12应出亲自委托是否连续两次未亲大会次数
席次出席出席自出席会议数次数次数
王方明2022/8/31-今220否0
王进2021/3/22-今11110否5
李星国2021/6/25-今11110否5章良忠
2020/6/29-2022/8/31990否5（离任）
(二)会议表决情况
报告期内，我们认真参加了公司的股东大会和董事会，忠实履行独立董事职责。我们认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序；我们对董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案未损害全体股东特别是中小股东的利益。
(三)发表独立意见情况
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，报告期内，我们对提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对下述事项发表独立意见：
召开时间会议届次审议议案发表意见情况
第八届董事会第
2022.1.27《关于选举公司非独立董事的议案》独立意见
二十三次会议
第八届董事会第《关于聘任公司总经理的议案》独立意见
2022.2.14
二十四次会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》独立意见第八届董事会第《关于为全资孙公司提供担保的议事前认可、独立
2022.3.4二十五次会议案》意见《关于对外投资内蒙古三峡亿利新事前认可、独立
第八届董事会第能源有限公司的议案》意见
2022.4.1二十六次会议《关于对外投资武威新腾格里生态事前认可、独立能源科技有限公司的议案》意见
《公司2021年度利润分配方案》独立意见《关于2022年度担保额度预计及授事前认可、独立权的议案》意见第八届董事会第《关于预计公司2022年度日常关联事前认可、独立
2022.4.29二十七次会议交易额度的议案》意见
《公司2021年度内部控制评价报告》独立意见《关于聘请公司2022年度审计及内事前认可、独立部控制审计机构的议案》意见13《公司2021年度募集资金存放与使独立意见用情况的专项报告》
第八届董事会第《关于补选公司独立董事的议案》独立意见
2022.8.15
三十次会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》独立意见第八届董事会第《关于对亿利集团财务公司风险持事前认可、独立
2022.8.26三十一次会议续评估报告》意见
（四）现场考察情况
报告期内，我们利用参加现场会议等机会对公司进行了现场考察和沟通、了解和指导工作，重点对公司经营状况、高级管理人员聘任、财务及内部控制、董事会决议执行情况等进行考察；并通过电话或邮件，与公司非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（五）公司配合独立董事工作情况
报告期内，我们与公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员保持定期的沟通，及时了解到公司经营管理动态，并获取作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司能够及时组织准备会议材料并准确传递，为我们工作提供了完备的条件和支持，有效配合了我们的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项
(一)聘任会计师事务所情况
报告期内，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内部控制审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
(二)对外担保及资金占用情况
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，报告期内，我们对公司担保事项和资金占用情况进行了核查和监督，认为公司发生的担保事项均符合相关法
14律和公司章程的规定，无逾期担保。截至报告期末，无非经营性资金占用余额。
(三)现金分红及其他投资者回报情况
经综合考虑，长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素，公司
2021年度未进行现金分红，也未进行公积金转增股本。
我们认为，董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行对该事项的表决程序。公司2021年度未进行利润分配是综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及
《公司章程》的要求。
(四)关联交易审议情况
报告期内，我们按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，对报告期内发生的关联交易事项根据相关规定对其作出判断，并依照相关程序进行了审核并出具了独立意见：
1.关与三峡鄂尔多斯市能源有限公司（现更名为“三峡（安徽）能源投资有限公司”）共同对外投资事项
我们认为，三峡（安徽）能源投资有限公司为公司第二大股东，持有公司
11.17%股份，本次的对外投资关联交易事项，充分利用双方资源和优势，共同从
事光伏治沙及氢能、储能产业经营，符合公司整体利益和全体股东利益，不影响公司经营的独立性，公司董事会审议流程合规、合法，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2.关于预计公司2022年度日常关联交易事项
我们认为，公司董事会审议本议案时，关联董事均回避表决，审议程序合法、有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易的定价以市场价格为依据，交易合法、合规。不影响公司的持续经营和经营独立性，不形成主
15营业务对关联方依赖，亦不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小
股东利益的情形。
(六)公司董事及高级管理人员调整情况
报告期内，我们在认真审阅公司相关候选人的资料后，本着认真、负责的态度，对公司选举董事、独立董事、聘任高级管理人员事项发表意见如下：候选人的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事或高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场
禁入者之情况，符合公司董事或高级管理人员的任职条件；公司董事、高级管理人员候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(七)信息披露的执行情况
报告期内，我们对公司2022年的信息披露情况进行了有效的监督。经核查，公司信息披露工作严格按照《公司章程》及《公司信息披露管理办法》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(八)内部控制的执行情况
报告期内，我们对公司的内部控制制度进行了认真核查，认为公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理制度，并根据最新的法律法规和规范性文件的有关规定，对部分制度进行了修订完善。相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，切实保障了公司和股东的合法权益，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。公司《2022年度内部控制评价报告》经审计机构审计，真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
(九)董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会依照公司法和公司章程、董事会议事规则等规范运行，下设战略
16委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专业委员会。
报告期内，我们按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，分别在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任职。
2022年度，我们发挥各自在董事会专门委员会中的作用，积极开展工作。
四、总体评价和建议
2022年，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对全体股东特别
是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。
2023年，我们将继续重点关注公司治理、内部控制的执行、现金分红政策
的执行、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身学习，勤勉尽责地履行独立董事职责，为客观公正地维护公司的整体利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
请各位股东认真审核该议案，填写表决票。
亿利洁能股份有限公司独立董事
王方明、王进、李星国
二〇二三年六月
17议案三、《公司2022年年度报告及其摘要》
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，公司已按预定时间编制完成了《亿利洁能股份有限公司2022年年度报告及摘要》。
2023年4月29日，公司召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会
第二十一次会议，审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》，公司2022年年度报告及摘要的具体内容已于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
请各位股东认真审核该议案，填写表决票。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二三年六月
18议案四、《公司2022年度利润分配方案》
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并报表中归属于公司普通
股股东的净利润为人民币730818745.55元。
为向股东提供合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下：以2022年12月31日的总股本
3560622194股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税），
共计拟派发现金红利人民币81894310.46元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益派发的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
报告期内，公司拟分配的现金分红总额为人民币81894310.46元（含税），占2022年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润730818745.55元的比
例为11.21%，具体原因分析如下：
（一）公司所处的行业特点
公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工园区，原材料占其生产成本的比重较大。而公司所处行业具备很强的周期性特征。近年，上游原材料煤炭价格维持较高水平，公司需储备资金用于原材料采购。
公司围绕光伏治沙，逐步聚焦“风光氢储新材料”发展理念，逐步布局和延伸新能源制氢及用氢应用场景。按照行业惯例，项目获批后，公司通常需按照项目总投资的一定比例向项目公司投入资本金，因此需储备充足的资金用于发展风光新能源及下游用氢产业投资运营。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
19随着国家对绿色新能源行业的大力支持，公司也将主业现代煤化工向绿色低
碳进行转型升级，在深耕现代煤化工产业经营的同时，结合实际，精确布局以风光新能源为基础，加快新能源相关的新材料产业链延伸，并着力打造光伏治沙核心主业，构筑沙戈荒“风光氢储新材料”一体化发展的低碳全产业链生态圈。公司目前正处于推动新能源业务快速增长阶段，投资经营需要大量资金支持。
（三）公司盈利水平及资金需求
2022年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为730818745.55元，同比
下降9.22%，且公司正处于转型升级阶段，从煤化工向“风光氢储新材料”一体化发展进行战略转型。2023年，随着新能源相关项目陆续开工或投产，资金需求持续增长。
（四）公司现金分红水平较低的原因
出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，公司留存未分配利润计划用于市场开拓、光伏治沙新能源业务发展建设、存量化工业务日常采购流动资金需
求等方面，为公司中长期发展战略的顺利实施及持续、健康发展提供可靠的保障。
（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和公司战略转型发展，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，提升公司抗风险能力。
请各位股东认真审核该议案，填写表决票。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二三年六月
20议案五、《公司2022年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
公司2022年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。同日公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
现将公司2022年度财务决算的相关情况汇报如下：
截至2022年12月31日，公司资产总额350.73亿元，归属母公司净资产
168.71亿元。报告期内，公司实现营业收入111.78亿元，较上年同期下降10.24%；
实现归属于母公司净利润7.3亿元，比上年同期下降9.22%。
一、主要会计数据
（一）主要财务数据
2021年本期比上年同期
主要会计数据2022年2020年调整后调整前增减(%)
营业收入11178160800.4212453798977.3212438770502.51-10.2412915201031.88归属于上市公司股
730818745.55805058352.53801653291.11-9.22518380913.84
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性761740228.34740671091.13737266029.712.84409207612.88损益的净利润经营活动产生的现
797517533.092173232373.622173232373.62-63.301774595322.17
金流量净额
2021年末本期末比上年同
2022年末2020年末
调整后调整前期末增减（%）归属于上市公司股
16871141784.2616335256954.6616331851893.243.2815653213060.04
东的净资产
总资产35072628509.5334097144143.7234093624452.042.8636421781821.88
（二）主要财务指标
2021年本期比上
主要财务指标2022年年同期增2020年调整后调整前减(%)
基本每股收益（元／股）0.210.230.23-8.700.15
稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每
0.200.210.21-4.760.11
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）减少0.65个
4.385.035.003.20
百分点
21扣除非经常性损益后的加权平减少0.06个
4.564.624.602.52
均净资产收益率（%）百分点
二、利润及现金流量表变动情况
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入11178160800.4212453798977.32-10.24
营业成本9578521869.2010605540249.86-9.68
销售费用27448529.6128780982.00-4.63
管理费用330917998.23298183169.4310.98
财务费用471728813.27640278946.86-26.32
研发费用399920239.63410811691.57-2.65
经营活动产生的现金流量净额797517533.092173232373.62-63.30
投资活动产生的现金流量净额-487637096.78-782133177.27-37.65
筹资活动产生的现金流量净额-2438191592.33-2883573903.24-15.45投资收益(损失以“-”号填列）728460746.57577013339.4826.25公允价值变动收益(损失以“-”号填列）-11138826.621200316.50-1027.99信用减值损失(损失以“-”号填列）14968215.21-37701928.88-139.70资产减值损失(损失以“-”号填列）-33690879.27-33285649.861.22资产处置收益(损失以“-”号填列）-11302127.78-101492.3211035.94
营业收入变动原因说明：同比下降10.24%*供应链物流业务同比下降
53.21%，主要是公司持续优化贸易模式，提升优质业务比例，导致贸易收入大幅
度下降；*化工制造业务同比下降2.12%，公司主导产品聚氯乙烯、乙二醇等产品从三季度开始销售价格受市场影响价格下跌所致；*煤炭运销同比减少
30.01%，受保供煤影响销售量减少所致；*清洁能源增加12.33%，主要是蒸汽
价格上涨和产能增加所致；*光伏发电收入同比下降42.85%，主要公司股权转让张家口光伏项目收入减少所致。
营业成本变动原因说明：同比下降9.6%，*供应链物流同比下降54.96%，主要是优化贸易模式，收入规模下降，营业成本减少所致；*化工制造业营业成本增加3.12%，主要是原料煤同比价格大幅度上升影响所致；*煤炭运销同比下降30.43%，主要是销售量减少所致；*清洁能源营业成本增加2.29%，主要是受销售量增加所致；*光伏发电同比下降48.13%，主要是上年转让张家口光伏上网电量减少所致。
销售费用变动原因说明：主要是本期费用减少所致；
管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬及日常费用增加所致；
22财务费用变动原因说明：主要是利息支出减少所致；
研发费用变动原因说明：主要是部分水电燃气费减少所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是化工产品价格下跌收入减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资规模较上年减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是分配股利支付利息减少所致；
投资收益变动原因说明：主要是本期权益法核算联营企业投资收益增加所致；
公允价值变动变动原因说明：主要是本期交易性金融资产公允价值变动减少影响所致；
信用减值损失变动原因说明：主要是本期计提坏账准备减少所致；
资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提资产减值准备增加所致；
资产处置收益变动原因说明：主要是本期处置固定资产影响所致。
三、产销量情况分析表生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减
（%）（%）（%）
电石吨748487.94748602.843118.3813.1813.07-3.55
聚氯乙烯吨513332.50489973.0031304.102.01-1.46294.03
片碱吨114624.00114179.50525.7043.6541.17547.41液碱（注）吨251859.33228242.1011186.56-14.48-18.66
复混肥吨666859.45650236.3423016.476.504.16284.87
乙二醇吨279929.50277286.166991.650.51-0.7560.79甲醇（注）吨46395.8025499.795742.17-29.64-40.9126.74
光伏发电万千瓦时33139.0833139.08-42.71-42.71蒸汽（注）吨14266019.3012820734.251.760.71电（注）万千瓦时55249.7835664.7423.9335.52产销量情况说明
（1）液碱生产自用量1.24万吨，甲醇自用量1.97万吨，自发电自用19585.04
万千瓦时，蒸汽自用144.53万吨；
（2）聚氯乙烯、乙二醇库存量增加主要是受市场价格震荡，待估价格增加
23所致；
（3）复混肥库存量增加主要是出口集港影响所致；
（4）片碱产销量增加主要是20万吨片碱技改投入生产影响所致。
（5）光伏发电产销量减少主要是上年度转让张家口光伏影响所致。
四、资产、负债情况
五、单位：元上期本期期本期期期末末金额情末数占数占较上期况项目名称本期期末数总资产上期期末数总资期末变说的比例产的动比例明
（%）比例
（%）
（%）
货币资金4381447171.6412.496536143688.1719.17-32.97注1
交易性金融资产321623773.750.92722410659.202.12-55.48注2
应收款项融资36560158.270.1012985830.000.04181.54注3
其他应收款362328032.071.03558387445.431.64-35.11注4
其中：应收股80156742.970.2337156742.970.11115.73注5利
存货659477914.281.87439966207.301.2949.89注6
其他流动资产292790867.880.83480088426.651.41-39.01注7
在建工程3090873103.488.78704162593.592.07338.94注8
长期待摊费用56277586.760.1629542795.990.0990.50注9
应付账款3063345081.848.712161208242.376.3441.74注
10
其他应付款1060586253.743.02757788193.672.2239.96注
11
其中：应付股115980588.280.3348562503.750.14138.83注利12长期借款注
2337349576.266.643336259679.869.78-29.94
13
应付债券200007175.010.57992823515.122.91-79.85注
14
长期应付款2662581207.827.571175119617.823.45126.58注
15
其他综合收益2799727.730.01604784.700.00362.93注
16
专项储备10035619.890.03-100.00注
17
24请各位股东认真审核该议案，填写表决票。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二三年六月
25议案六、《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》
各位股东及股东代表：
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为帮助下属部分全资、
控股公司和重要的参股公司（以下简称“被担保对象”）降低财务成本，满足其正常经营和项目建设资金需求，确保生产经营和项目建设有序进行，在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为上述被担保对象提供不超过人民币157.74亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。授权董事长或管理层根据具体业务开展情况，在上述额度范围内决定担保的具体条件或进行担保调整，签署相关协议或其他文件。
公司于2023年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第
二十一次会议，分别审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》。公司独立董事已发表事前认可意见、独立意见。该担保额度在公司2022年年度股东大会批准本次担保之日起至公司2023年度股东大会作出新的决议或修改之前（以下简称“担保期间”）持续有效。
公司2023年度预计为上述被担保对象提供担保额度如下：
序拟担保金额被担保对象与公司关系号（万元）
1鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司全资子公司5000.00
2内蒙古亿利库布其生态能源有限公司控股子公司（占比70%）85000.00
3鄂尔多斯市新杭能源有限公司控股子公司（占比75.19%）160000.00
4鄂尔多斯市亿鼎生态农业开业有限公司控股子公司（占比60%）97218.00
5内蒙古库布其氢肥科技有限公司控股子公司（占比50%）176000.00
6内蒙古库布其绿电氢能科技有限公司控股子公司（占比50%）128000.00
7北京亿兆华盛股份有限公司控股子公司（占比66.41%）24400.00
8亿兆华盛物流有限公司孙公司（亿兆华盛占比76.92%）9255.00
9新疆亿兆华盛物流有限公司孙公司（亿兆华盛物流占比100%）5000.00
10内蒙古亿利化学工业有限公司控股子公司（占比41%）124514.00
11亿利洁能科技有限公司控股子公司（占比97.33%）72000.00
12兴化市热电有限责任公司孙公司（洁能科技占比60%）17000.00
13亿利洁能（浦江)有限公司孙公司（洁能科技占比69%）29000.00
14亿利洁能科技（金乡）有限公司孙公司（洁能科技全资）6000.00
2615亿利洁能科技（江西）有限公司孙公司（洁能科技全资）44000.00
16亿利洁能科技（乐陵）有限公司孙公司（洁能科技占比91%）12000.00
17亿利洁能科技（广饶）有限公司孙公司（洁能科技全资）10000.00
18亿利洁能科技（颍上）有限公司孙公司（洁能科技全资）7000.00
19济宁盛唐能源有限公司孙公司（洁能科技占比51%）31000.00
20亿利洁能科技（宿迁）有限公司孙公司（洁能科技占比60%）38800.00
21宿迁亿利新能源有限公司孙公司（洁能科技占比60%）5000.00
22亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司孙公司（洁能科技占比60%）2000.00
23亿利洁能科技（武威）有限公司孙公司（洁能科技全资）15000.00
24亿利洁能科技（晋州）有限公司孙公司（洁能科技全资）4500.00
25长沙天宁热电有限公司孙公司（洁能科技占比51%）15000.00
26郑州弘裕热力新能源科技有限公司孙公司（洁能科技占比51%）10150.00
27亿利洁能科技（东乡）有限公司孙公司（洁能科技占比60%）20000.00
28亿利洁能科技（宜城）有限公司孙公司（洁能科技占比70%）16000.00
29亿利新能源（定西）有限公司孙公司（洁能科技全资）17000.00
30甘肃亿恒新能源有限公司孙公司（亿韬新能源占比100%）220000.00
31亿利储能科技公司控股子公司（亿利洁能50%）44000.00拟新设立控股子公司（亿利洁能
32内蒙古亿利一道新能源有限公司35000.00
59%）
33内蒙古库布其生态新能源有限公司联营公司（占比50%）50500.00
34亿利洁能科技（枣庄）有限公司联营公司（占比49%）5900.00
35内蒙古广亿新能源有限公司参股子公司（占比49%）31360.00
36内蒙古亿利氢田时代技术有限公司参股子公司（占比40%）4800.00
合计1577397.00
注：（1）公司持有亿利化学41%股份，是亿利化学第一大股东，且能够影响董事会的生产经营决策，本公
司实际控制亿利化学。（2）本次预计提供的担保金额包含已提供尚在担保期内的存量担保金额。(3)截至本公告出具日，亿利储能科技公司、内蒙古亿利一道新能源有限公司均尚未注册成立。
一、被担保人的基本情况
本次担保预计涉及的被担保对象为公司合并报表范围内的部分全资、控股子公司（含孙公司）和重要的参股公司，合计不超过36家，预计担保金额合计不超过人民币157.74亿元。相关被担保对象的基本情况及主要财务信息请参阅本公告后附《被担保对象基本情况表》。
二、担保协议的主要内容
本次担保额度预计事项所涉及有关各方目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司拟授权董事长或管理层根据实际经营情况以及金融、非金融机构的要求，
27在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、原有担保展
期、续保以及签署担保协议或其他文件等。同时可根据实际情况在不超过上述担保额度范围内调整为被担保对象的具体担保金额。就每一项担保，公司将与相关金融、非金融机构另行签署担保协议，相关担保的签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
请各位股东认真审核该议案，填写表决票。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二三年六月
28附件1：被担保对象基本情况表
序注册资本法定代公司名称注册地经营范围2022年度主要经营数据
号(万元)表人
总资产61888万元，净资产21049万元，资鄂尔多斯市亿利煤
110000鄂尔多斯郝广云煤炭运销产负债率66%；营业收入103647万元，净
炭有限责任公司利润708万元
总资产199669万元，净资产105928万元，内蒙古亿利库布其鄂尔多斯
266557李永鹏太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。资产负债率47%；营业收入23996万元，净
生态能源有限公司市杭锦旗利润7644万元
乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙总资产325260万元，净资产-25822万元，鄂尔多斯市新杭能鄂尔多斯
366501周煜醇、粗乙醇粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡资产负债率108%；营业收入120798万元，
源有限公司市杭锦旗的生产销售。一般经营项目：污水处理及再生利用。净利润-23143万元危险化学品经营;危险化学品生产；危险化学品仓储；热力生产和供应；肥料生产；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；气体、液体分离及纯净设
鄂尔多斯市亿鼎生备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、总资产411696万元，净资产217430万元，鄂尔多斯
4态农业开发有限公141925康杰技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资产负债率47%；营业收入223809万元，
市杭锦旗司农业专业及辅助性活动；肥料销售；生物有机肥料研发；净利润15563万元土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；化工产
品生产（不含许可类化工产品）；化肥销售；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；化工产
29品销售（不含许可类化工产品）。
肥料生产；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活内蒙古库布其氢肥鄂尔多斯
520000高智军动;土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微不适用
科技有限公司市杭锦旗生物肥料研发；工程和技术研究和试验发展；化肥销售；
化工产品生产（不含许可类化工产品）。
发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受
内蒙古库布其绿电鄂尔多斯电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计；建设工
620000王亚洲不适用
氢能科技有限公司市杭锦旗程施工；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；生态恢复及生态保护服务。
销售建筑材料、包装材料、钢材、化工产品、日用品、
五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、
家用电器、文化用品、焦炭、化肥、金属及金属矿、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、燃
料油、橡胶；货物进出口、代理进出口；技术开发；经
北京市经总资产73722万元，净资产15543万元，资北京亿兆华盛股份济信息咨询（不含行政许可项目）；提供仓储服务；会
712800济技术开杜美厚产负债率79%；营业收入83743万元，净利有限公司议服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限发区润-11873万元互联网信息服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2022年06月05日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）以及依法须经批准的项目。
30许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭许可证经营）；道路货物专用运输（集装箱）；一般经
鄂尔多斯总资产42570万元，净资产20145万元，资亿兆华盛物流有限营项目：装卸搬运；流通制作服务；物流信息咨询与服
86500市达拉特李辉峰产负债率53%；营业收入63432万元，净利
公司务；煤炭运输；乙二醇罐式集装箱运输；危险化学品运旗润2262万元输（取得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、复合肥、复混肥销售。
道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；
国际货物运输代理；非金属矿及制品销售；农、林、牧、
副、渔业专业机械的销售；肥料销售；装卸搬运；集装箱租赁服务；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集装箱维修；建筑材料销售；总资产4743万元，净资产1248万元，资产新疆亿兆华盛物流乌鲁木齐
93000李继平有色金属合金销售；金属矿石销售；塑料制品销售；建负债率74%；营业收入17314万元，净利润
有限公司高新区筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；日用百202万元货销售；家用电器销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；
国内货物运输代理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；
电力设施器材销售。
许可经营项目：无一般经营项目：氯碱、聚氯乙稀树
脂等化工生产及销售（不含危险品、易制毒品）、设备
鄂尔多斯总资产487777万元，净资产211595万元，内蒙古亿利化学工制造修理；国内外贸易；生产销售ＰＶＣ、烧碱、盐酸、
10113900市达拉特姜勇资产负债率57%；营业收入436293万元，
业有限公司液氯、食品添加剂氢氧化钠（固体）、消毒剂（次氯酸旗净利润18158万元钠消毒剂、84消毒液）（全国工业产品生产许可证有效期至2024年4月16日）；电力生产。
31工程技术咨询；环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售机械设备、焦炭、金属及总资产590537万元，净资产414351万元，亿利洁能科技有限北京市顺
11112500李惠波金属矿产品（不含涉及专项审批的项目、电石、铁合金）、资产负债率30%；营业收入2343万元，净
公司义区煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）;利润2170万元安装机械设备；投资与资产管理。
电力和热电产品的制造、销售；粉煤灰综合利用、销售；
石膏产品的制造、销售；煤炭销售；供热设施的维护、
总资产42066万元，净资产14966万元，资兴化市热电有限责兴化市经管道工程服务及技术咨询。（依法须经批准的项目，经
127500王克产负债率64%；营业收入13119万元，净利任公司济开发区相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：装卸搬
润-1340万元运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
城市、园区供热（蒸汽）、电力销售；供热工程施工；总资产25097万元，净资产3582万元，资亿利洁能（浦江)有浙江省浦
133000张文全供热设施设备批发、零售；供热工程技术咨询；节能、产负债率86%；营业收入10981万元，净利
限公司江县
环保技术研发、推广；污泥、固废处置。润135万元总资产10953万元，净资产-90万元，资产亿利洁能科技（金热力生产供应；锅炉改造技术服务；市政工程及节能、
142000金乡县杨海波负债率101%；营业收入2795万元，净利润
乡）有限公司环保工程施工；电力供应；环保煤、煤粉销售。
-306万元
蒸汽、热水及电力供应；余热利用；煤炭清洁利用、微总资产39773万元，净资产12521万元，资亿利洁能科技（江江西省宜
158036王克煤雾化技术服务；管道建设；传统锅炉辅助设施改造；产负债率69%；营业收入17507万元，净利
西）有限公司春市煤炭销售。润2848万元许可项目：特种设备安装改造修理；热力生产和供应；
总资产11163万元，净资产2227万元，资亿利洁能科技（乐山东省德发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批
162000张文全产负债率80%；营业收入4354万元，净利
陵）有限公司州市准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体润220万元经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
32目：太阳能发电技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工。
集中供汽供热；工程技术咨询；环保工程设计、技术开
发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售：机械设总资产12993万元，净资产4836万元，资亿利洁能科技（广广饶县滨173000杨海波备、焦炭、金属及金属矿产品（不含设计专项审批的项产负债率63%；营业收入8843万元，净利饶）有限公司海新区目、电石、铁合金）、煤炭；安装机械设备（不含特种润1012万元设备）；以自由资金对外投资与资产管理。
工程技术咨询；节能环保工程设计、技术开发、技术咨
总资产15491万元，净资产13529万元，资亿利洁能科技（颍颍上经济询、技术服务；施工总承包；传统锅炉改造、煤炭清洁
1814000杨海波产负债率13%；营业收入3543万元，净利
上）有限公司开发区利用；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭、润4万元热水；工业园区热力及电力生产、供应。
煤炭、焦炭的销售；节能技术研究、技术咨询；热力、总资产28421万元，净资产4693万元，资济宁盛唐能源有限山东省济
195000彭元峰电力的生产、销售；热力工程设计施工及相关技术咨询；产负债率83%；营业收入6266万元，净利
公司宁市
粉煤灰的综合利用。润-412万元总资产26467万元，净资产14270万元，资亿利洁能科技（宿
2013000江苏宿迁徐复兴太阳能技术研发、推广；管网供热、上网电能。产负债率46%；营业收入1929万元，净利
迁）有限公司
润-831万元许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项总资产8482万元，净资产7172万元，资产宿迁亿利新能源有宿迁市宿
215000王克目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、负债率15%；营业收入26192万元，净利润
限公司豫区
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发3174万元电技术服务；热力生产和供应；发电技术服务。
33炉渣粉磨生产、销售，粉煤灰、化学肥料、建材销售，
总资产15003万元，净资产9552万元，资亿利洁能工业制粉宿迁市宿煤粉加工、销售，道路普通货物运输，货物专用运输（罐
225000孙志刚产负债率36%；营业收入25657万元，净利（宿迁）有限公司城区式）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可润-83万元开展经营活动）一般项目：煤炭及制品销售。
电力生产、销售；电能生产技术开发、咨询、服务；工
业与民用热力生产、供应；供热管道及安装；机械设备、
总资产159933万元，净资产8148万元，资亿利洁能科技（武甘肃省武焦炭、金属及金属矿产品、煤炭的销售；机械设备安装；235100李惠波产负债率95%；营业收入7995万元，净利
威）有限公司威市建筑工程劳务分包；机械设备租赁；房屋租赁；污水处
润-1183万元
理及其再生利用、固体废物治理、其他污染治理；环保技术推广服务；普通货物运输
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依总资产12021万元，净资产4760万元，资亿利洁能科技（晋河北省石法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
244800杨海波产负债率60%；营业收入2402万元，净利
州）有限公司家庄市动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为润208万元
准）一般项目：热力生产和供应；太阳能发电技术服务。
热电联产，电力生产和销售；向开发区内的用户供热、总资产39427万元，净资产17968万元，资长沙天宁热电有限宁乡经济
259900王俊杰供冷；电力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤产负债率54%；营业收入41368万元，净利
公司开发区
灰、煤渣等副产品的加工销售；园区公用事业项目投资。润5073万元总资产20943万元，净资产13618万元，资郑州弘裕热力新能供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、
269400新密市薄尔刚产负债率35%；营业收入23648万元，净利
源科技有限公司技术研发及相关附件销售。
润1696万元
城市、园区集中供热；园区集中供蒸汽；供热工程施工；总资产528万元，净资产244万元，资产负亿利洁能科技（东江西省抚
27367.5王克供热设施、设备销售；供热工程技术咨询；节能、环保债率54%；营业收入0万元，净利润-23万
乡）有限公司州市
技术研发、推广。元
34城市、园区集中供热；园区集中供蒸汽；电力销售；供总资产1269万元，净资产961万元，资产亿利洁能科技（宜
284000宜城市张文全热工程施工；供热设施、设备销售；供热工程技术咨询；负债率24%；营业收入0万元，净利润-10
城）有限公司
节能、环保技术研发、推广；污泥、固废处置。万元许可项目：发电、输电、供电业务；生物质燃气生产和供应；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部亿利新能源（定西）甘肃省定门批准文件或许可证件为准）***一般项目：畜禽粪污总资产166万元，净资产125万元，资产负
291200尹和平
有限公司西市处理；热力生产和供应；机械设备租赁；技术服务、技债率24%；营业收入0万元，净利润-5万元术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
余热发电关键技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理。
家禽饲养；牲畜饲养；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或总资产281179万元，净资产34910万元，甘肃亿恒新能源有甘肃省武
3060000尹和平许可证件为准）***一般项目：热力生产和供应；谷物资产负债率88%；营业收入0万元，净利润
限公司威市种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；谷物销售；太阳-25万元能发电技术服务；新鲜水果零售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；中草药种植；蔬菜种植。
总资产193387万元，净资产57754万元，内蒙古库布其生态鄂尔多斯
3141656张志宇太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。资产负债率70%；营业收入23196万元，净
新能源有限公司杭锦旗利润5074万元
传统锅炉改造、煤炭清洁利用、微煤雾化技术服务、工总资产8413万元，净资产4610万元，资产亿利洁能科技（枣山东省枣
326294井天柱业园区热能供应和管道建设、脱盐纯水销售、热水销售、负债率45%；营业收入662万元，净利润-527
庄）有限公司庄市
煤制品贸易、火力发电及销售、生态旅游开发、石灰石万元
35生产与销售、粉煤灰加工与销售。
新能源风电、光伏项目的投资、开发、建设、管理；光
总资产72033万元，净资产13000万元，资内蒙古广亿新能源鄂尔多斯伏产品、设备及零部件的销售：提供光伏项目的咨询服
3324014张志宇产负债率82%；营业收入0万元，净利润0
有限公司杭锦旗务、技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能发电；种万元
植、养殖；农产品销售。
发电业务、输电业务、供（配）电业务;新兴能源技术研
发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;技术服
内蒙古亿利氢田时鄂尔多斯务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
3420000李鹏不适用
代技术有限公司杭锦旗推广;通用设备制造（不含特种设备制造）;气体、液体
分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;
机械电气设备制造;机械电气设备销售。
36议案七、《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》
各位股东及股东代表：
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（简称“亿嘉环境”）、亿利生态科技有限责任公司（简称“生态科技”）、
鄂托克旗金良化工有限责任公司（简称“金良化工”）、亿利生态大数据有限公司（简称“生态大数据”）等根据日常经营需要开展业务。预计2023年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过19931.58万元，预计2023年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过
11737.37 万元。同时公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了董事会
审计委员会、独立董事、监事会关于本事项的相关意见。
关联董事王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、王钟涛先生、张永春先生回避表决。
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元关联交易类别关联人上年预计金额上年实际发生金额
生态大数据150062.12
金良化工32003389.38
向关联人购买亿嘉公司1500011285.49
商品、接受劳务水务公司50004399.84
生态科技66003153.24
小计3130022290.07金良化工1000
亿嘉公司53005201.47向关联人销售
水务公司300255.66
商品、提供劳务
生态科技55006486.54
小计1210011943.67公司与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到公司
37最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别公司拟与下述各关联方发生的关联交易是由公司各个不同经营主体在各生产环节
产生的采购和销售业务，2023年度日常关联交易额度预计如下：
单位：万元关联交易本次预计金上年实际发生金占同类业务比例关联人
类别额额（%）
亿利生态大数据62.120.26
金良化工3969.683389.3814.27
亿嘉公司11776.0611285.4947.52向关联人
生态科技3048.923153.2413.27购买商
富水化工1055.601120.394.72
品、接受
劳务冀东水泥13.3290.550.38
金威物业38.0045.190.19
亿利制药30.00188.830.80
小计19931.5819335.19-
金良化工500.00向关联人亿嘉公司
4520.125201.4731.20
销售商亿利生态科技2584.126486.5438.91
品、提供冀东水泥3733.133473.3920.83
劳务富水化工400.00274.071.64
小计11737.3715435.47-公司预计2023年度与同一关联人进行同类交易金额与2022年度实际发生金额差
异未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。
一、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.关联方基本信息
注册资本法定代关联方名称主营业务主要股东及持股比例（万元）表人亿利生态大信息服务；数据处理；技亿利生态修复股份有数据有限公5000张尼奇
术咨询、服务限公司持股100%司
38中能亿利（北京）国际
鄂托克旗金
石灰石开采、加工，白灰能源有限公司持股良化工有限4344魏强
销售90.01%；石金良持股责任公司
9.99%
建材、机械设备、五金交杭锦旗亿嘉电销售；污水处理及再生
亿利集团持股70%；西环境治理有10000康杰利用；机电设备安装；其
部新时代持股30%限公司他农业服务；建筑施工废弃物治理服务。
亿利生态科亿利集团持股69.46%；
塑料型材制造、销售；废技有限责任61560李佳育达拉特旗开达投资有旧塑料加工与销售等
公司限公司持股30.54%
芒硝碱、盐的开采、硫代
杭锦旗富水硫酸钠、碳酸氢钠系列化
化工有限责500张永峰工产品生产、加工、销售。亿利控股持股100%任公司一般经营项目：煤炭销售；
劳务分包
水泥、水泥熟料及相关建唐山冀东水泥股份有内蒙古亿利
材产品（不含危险品）的限公司持股59%；亿利冀东水泥有13000姜勇
制造、销售、运输；蒸汽洁能股份有份公司持限责任公司
生产、销售股41%
餐饮服务;食品互联网销
售;第二类增值电信业务;
物业管理;远程健康管理金威生态科技发展有金威物业服
5000王江波服务;家政服务;洗染服务;限公司持股95%；李云
务有限公司
洗车服务;居民日常生活波持股5%
服务;日用品销售;健康咨询服务
药品生产;保健食品生产;
酒制品生产;酒类经营;消毒剂生产（不含危险化学内蒙古亿利品）;保健食品（预包装）亿利药业有限公司持制药有限公5700祝衍仲销售;食品销售（仅销售预股100%司包装食品）;消毒剂销售（不含危险化学品）;第一
类医疗器械销售;国内贸易代理
392.关联方最近一年一期主要财务数据
单位：万元
2022年度主要财务数据2023年一季度主要财务数据
关联方名称总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
亿利生态大数据8010.621622.962232.2291.837980.251542.000.00-80.96
14242.6
金良化工7973.054181.74127.8514578.018337.151240.46223.01
4
93005.2
亿嘉公司20372.9611379.791107.7693685.9820317.962648.94-55.11
9
70258.4
生态科技51946.9457368.44-1088.9068861.2450359.181899.53-1587.76
富水化工8734.98-37348.471420.45-36.068851.38-37341.7263.93-83.23
38657.4
冀东水泥31136.1333707.595667.93
1
20232.5
金威物业4169.816416.32-33.9121277.174874.141811.39704.33
9
19429.1
亿利制药14609.614504.813.4619078.8614699.311252.1289.7
9
(二)与上市公司的关联关系
亿嘉环境、生态科技、金良化工、生态大数据、均受亿利集团控制，与本公司为同一控股股东，故为本公司关联方。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均为依法存续的公司，具备履约能力。在前期同类关联交易中，上述关联方均能严格履行相关交易项下的义务，未发生关联交易违约的情形。
二、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述各关联方拟发生的关联交易主要内容为公司在工业用水、包装材料、
原材料等与日常生产经营相关活动中购买商品、接受劳务以及销售商品、提供劳务类别交易。
公司与上述各关联方之间发生的各项关联交易遵循自愿、公平、公允的市场化原则，由于上述关联交易，市场情况公开透明，按照市场定价或参考市场定价，经各方协商一致后确定具体定价和履约条款，并以合同的方式明确各方的权利和义务。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟与上述关联方发生的关联交易，系公司为满足日常经营业务所开展的正常40经营行为，有助于公司持续稳定发展。相关交易定价遵循公平、公正、公允的原则，
不形成公司主营业务对相关关联方的依赖，不影响公司持续经营和经营独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
请各位股东认真审核该议案，填写表决票，关联股东回避表决。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二三年六月
41议案八、《关于聘请2023年度审计及内部控制审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事宜提请审议如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1机构基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格、首批取得金融审计资格
的会计师事务所之一，以及首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
2人员信息
截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3业务规模
致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券
42业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户26家。
1投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2021年末职业风险基金1037.68万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
2诚信记录和独立性
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施
8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1基本信息
拟签字项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
拟签字注册会计师：景颖，2021年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业；2022年开始为本公司提供审计服务。
拟定项目质量控制复核人：王涛，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
433独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4审计收费本次拟续聘审计机构2023年度审计费用为260万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用210万元，内部控制审计50万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
本事项已经公司于2023年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过。经公司2022年年度股东大会审议后，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东认真审核该议案，填写表决票。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二三年六月
44议案九、《公司2022年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、
中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行《公司章程》、《公司监事会议事规则》赋予的职责，勤勉履职，独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。现将公司监事会2022年度工作报告如下：
一、监事会的工作情况
(一)监事会成员
公司第八届监事会由杜美厚先生（监事会主席）、赵美树先生、张炜先生（职工
监事）三人组成。
(二)监事会审议事项
2022年度，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下：
召开时间会议届次审议议案
2022/3/4第八届监事会第十五次会议1.关于为全资孙公司提供担保的议案
1.关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案
2022/4/1第八届监事会第十六次会议2.关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的
议案
1.关于公司2021年度监事会工作报告
2.关于公司2021年年度报告及其摘要
3.关于公司2021年度财务决算报告
4.关于公司2021年度利润分配方案
5.关于公司2021年度内部控制评价报告
6.关于公司2021年商誉减值测试报告
2022/4/29第八届监事会第十七次会议
7.关于公司2022年度担保额度预计及授权的议案
8.关于公司2021年度社会责任报告
9.关于公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
10.关于预计2022年度日常关联交易额度的议案
11.关于公司2022年第一季度报告
2022/8/15第八届监事会第十八次会议1.公司监事会议事规则
1.关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案
2022/8/26第八届监事会第十九次会议
2.关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告
2022/10/27第八届监事会第二十次会议1.2022年第三季度报告
二、监事会对公司依法运作情况的相关意见
45（一）关于公司规范运作的情况
监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的有关规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、高级管理人员履行职务等情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序符合国家法律法规要求，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）关于公司财务检查的情况
报告期内，监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查，并出具定期报告审核意见。监事会认为公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）关于公司的利润分配情况
报告期内，公司的利润分配预案综合考虑了公司的长远发展和公司股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的行为，有利于公司持续、健康、稳定的发展。董事会审议利润分配预案的程序符合《公司章程》的有关规定。
（四）关于公司关联交易的情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了严格的监督检查，认为公司关联交易决策程序合法，并能够依法规范运作，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（五）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为；公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
三、监事会2023年度工作计划
2023年，监事会将会继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既
46定的战略方针基础上，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司
和股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，更好地监督董事会成员及高级管理人员的职务行为，督促其遵纪守法、勤勉尽责，使公司的决策和经营活动更加规范、合法，为促进公司经营发展起到保驾护航作用。
请各位股东认真审核该议案，填写表决票。
亿利洁能股份有限公司监事会
二〇二三年六月
47议案十、《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成。其中，非独立董事6名。
公司于2023年6月9日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意相关股东及董事会提名王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、徐辉先生、王钟涛先生、张永春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
公司第九届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。
公司第八届独立董事就本次董事会换届事项发表如下独立意见：
公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司非独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。同意本次董事会换届选举事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
请各位股东认真审核该议案，填写表决票。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二三年六月
48附件：第九届董事会非独立董事候选人简历王文彪，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”，2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖，2007年当
选第十届全国工商联副主席，2008年当选第十一届全国政协委员，2012年荣获联合国
“环境与发展奖”，2013年当选第十二届全国政协常务委员，2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，
2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖，2017年荣获联合国“地球卫士终身成就奖”。
现任亿利资源集团董事长、亿利洁能股份有限公司董事。
尹成国，男，蒙古族，1965年5月出生，中共党员，北京交通大学和北京大学光华管理学院EMBA，高级经济师，高级会计师。全国工商联第十二届执行委员会委员、内蒙古工商联第十二届执行委员会副主席，内蒙古沙漠生态保护促进会会长，内蒙古财经大学MBA兼职导师。1999年加入亿利集团，1999年至2018年期间，先后任亿利洁能股份有限公司总经理、董事、董事长等职务。现为亿利资源集团有限公司执行董事、总裁，亿利洁能股份有限公司董事。
王瑞丰，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，清华大学EMBA，高级工程师。
1990年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利化学公司、亿利生态股份有限公
司、亿利生态集团等公司。现任亿利资源集团有限公司执行董事、亿利洁能股份有限公司董事长。
王维韬，男，汉族，1985年10月出生，大学本科。历任亿利资源集团战略投行中心投行部项目经理、香港摩根大通见习投行经理、香港华润集团项目经理、亿利国际
投资有限公司总经理、董事长。现任亿利洁能股份有限公司副总经理。拟任本公司董事。
王钟涛，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，EMBA，高级工程师、经济师，内蒙古高层次人才，内蒙古生态文化促进会秘书长。1992年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利集团监察部、亿利药业分公司、亿利资源沙产业集团等公司，2013年至2019年11月担任亿利燃气股份有限公司董事长、总经理。现任亿利资源集团副总裁、亿利洁能股份有限公司董事、亿利氢田时代董事长、总经理。
张永春，男，汉族，1975年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，内蒙古49高层次人才（内蒙古自治区第十批“草原英才”）。1996年加入亿利资源集团有限公司，
先后任职于亿利集团技术中心、亿利化学公司、新杭能源公司、库布其生态能源等公司，现任亿利资源集团执行董事、亿利洁能股份有限公司董事。
徐辉，男，汉族，1985年出生，中共党员，硕士研究生。2016年至2020年在中国长江三峡集团公司任职，2020年8月至今任中国三峡新能源（集团）股份有限公司战略发展部主任。拟任本公司董事。
50议案十一、《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成。其中，独立董事3名。公司于2023年6月9日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名王方明先生、王进先生和李星国先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王方明先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
公司第八届独立董事就本次董事会换届事项发表如下独立意见：
公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等规定的不得担任公司独立董事的情形。同意本次董事会换届选举事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
请各位股东认真审核该议案，填写表决票。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二三年六月
51附件：第九届董事会非独立董事候选人简历王方明，男，中国国籍，1964年9月出生，博士，注册会计师。2010年至今在杭州电子科技大学/会计学院任教；星光农机股份有限公司独立董事；2022年8月任本公
司第八届董事会独立董事。
王进，男，中国国籍，1966年出生，博士，教授。国合洲际能源咨询院院长，国家电力投资集团广东公司外部董事。曾任中节能太阳能股份有限公司独立董事及通威股份有限公司独立董事。2021年3月任本公司第八届董事会独立董事。
李星国，男，中国国籍，1957年9月出生，北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师。国家杰出青年基金获得者，新能源与纳米材料实验室主任，日本广岛大学客座教授；中国自然科学基金第13届和第14届专家组评审委员。兼任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事，2021年6月任本公司第八届董事会独立董事。
52议案十二、《关于公司监事会换届选举的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司于2023年6月9日召开了第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名杜美厚先生、孙淑芬女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
第九届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。
请各位股东认真审核该议案，填写表决票。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二三年六月
53附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历杜美厚，男，中国国籍，1963年1月出生，大学本科。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司亿达分公司副经理、亿利化工建材（集团）公司
副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资
源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团监事会主席、亿利洁能股份有限公司监事会主席。
孙淑芬，女，中国国籍，1976年5月出生，大学本科。曾任亿利资源集团财务共享中心执行总经理、总经理；亿利资源集团督审中心执行总经理、总经理。拟任本公司监事。
54第三部分会议投票表决书
亿利洁能股份有限公司
2022年年度股东大会投票表决书
序号议案名称同意反对弃权
1《公司2022年度董事会工作报告》
2《公司独立董事2022年度述职报告》
3《公司2022年年度报告及其摘要》
4《公司2022年度财务决算报告》
5《公司2022年度利润分配方案》
6《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》
7《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》
8《关于聘请2023年度审计及内部控制审计机构的议案》
9《公司2022年度监事会工作报告》
10《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
11《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
12《关于公司监事会换届选举的议案》
股东名称：
代表股份总数（股）：
投票人签字：
说明：本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东或股东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反对、弃权项下用“√”标明您的意见。
感谢您对本公司的支持和关注。
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