ST易购:第八届监事会第四次会议决议公告

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-036
苏宁易购集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于2023年6月7日以
电子邮件的方式发出会议通知，2023年6月12日11:00以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议3人，委托出席的监事0人）。
本次会议由监事会主席孙为民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
经审核，监事会认为：本次第二期员工持股计划存续期展期的相关决策程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意
公司第二期员工持股计划存续期展期至2028年6月5日。
具体内容详见公司2023-037号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更第二期员工持股计划资产管理人的议案》。
经审核，监事会认为：本次变更第二期员工持股计划资产管理人的相关决策程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意变更第二期员工持股计划资产管理人。
具体内容详见公司2023-037号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订的议案》。
经审核，监事会认为：本次修订《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》的相关决策程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意修订《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》相关内容。
具体修订内容详见公司2023-037号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》和《苏宁易购集团股份有限公司（原“苏宁云商集团股份有限公司”）
第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）（2023年第一次修订）》。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定的议案》。
经审核，监事会认为：本次制定《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关决策程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意制定《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司监事会
2023年6月13日