东方创业:东方国际创业股份有限公司2022年年度股东大会

证券代码：600278证券简称：东方创业公告编号：2023-028
东方国际创业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海长宁区娄山关路 85号 A座 26楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）592230188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）66.9964
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长赵晓东先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事李捷先生、独立董事史敏女士、独立董
事吕毅先生因工作原因请假；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事黄蓉蔚女士因工作原因请假；
3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 589264949 99.4993 2460500 0.4155 504739 0.0852
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 589060849 99.4648 2664000 0.4498 505339 0.0854
3、议案名称：2022年度公司年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 589060849 99.4648 2664000 0.4498 505339 0.08544、 议案名称：2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 588988449 99.4526 2683200 0.4531 558539 0.0943
5、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 27754666 87.5206 3399553 10.7200 557939 1.7594
同意公司及公司子公司2023年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额
不超过12.2亿元，托管承包费用金额不超过0.08亿元，租赁金额不超过0.7亿元，服务费金额不超过1.2亿元预计2023年度财务公司为公司及公司子公司提供金融服务合计不超过
130.46亿元。
6、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 589460549 99.5323 2142600 0.3618 627039 0.1059同意公司按总股本883973201股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税）。以此计算合计派发现金红利111380623.33元（含税）剩余1205009961.79元，结转以后年度分配。
若在2022年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份、回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司维持现金分配总额不变的原则，对每股现金分红金额进行相应调整。
7、议案名称：关于公司2023年融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 588988249 99.4526 2614800 0.4415 627139 0.1059同意公司本部及公司下属子公司2023年提供人民币总额不超过64310万元（或等值外币）的对外担保额度，占上市公司2022年度经审计净资产的9.11%。授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。
8、议案名称：关于预计公司2023年度外汇套期保值额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 588988449 99.4526 2482600 0.4192 759139 0.1282
同意公司及下属子公司2023年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过
12.26亿美元（或等值外币，美元汇率按2022年度汇率6.9646计算），折合人民币85.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的120.96%。
9、 议案名称：关于修订公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其相关文件的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 588148396 99.3108 3842341 0.6488 239451 0.0404
同意公司对本次股权激励计划（草案）及其他相关文件进行修订，修订的具体内容详见临2023-018号公告。
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限
制性股票激励计划回购注销相关事项的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 588825249 99.4251 2863900 0.4836 541039 0.0913
同意授权公司董事会，并由公司董事会进一步授权公司经营管理层具体办理本次激励计划中与回购注销相关的全部事项，包括但不限于按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减少公司注册资本变更手续、修订公司章程、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理限制性股票注销相关手续等。
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 588730249 99.4090 3298388 0.5569 201551 0.0341
同意授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。
12、议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 588834349 99.4266 2810700 0.4746 585139 0.0988
同意给予第九届董事会独立董事津贴每人每年8万元（税前），按月平均发放，有效期与公司第九届董事会任期相同。
13、议案名称：关于变更注册资本及修订部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 588931449 99.4430 2539600 0.4288 759139 0.1282同意公司总股本由882260201股增加至883973201股，以及根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，对《公司章程》进行相应修订。修订的具体内容详见临2023-011号和临2023-021号公告。
14、议案名称：关于公司拟为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 69546909 95.5209 2710200 3.7224 550939 0.7567
同意公司按持股比例，为上海香杏中医医院有限公司提供流动资金担保480万元，此项担保由东方国际集团上海投资有限公司提供反担保，详见临2023-026号公告。
(二)累积投票议案表决情况
15、关于公司董事会换届选举第九届董事会董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
15.01谭明58634561599.0064是
15.02党晔58634261499.0059是
15.03金伟58634261399.0059是
15.04宋庆荣58633351399.0043是
15.05张鹏翼58634261399.0059是
15.06宋才俊58661081499.0512是
16、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）16.01陈子雷58634560999.0064是
16.02胡列类58634260699.0059是
16.03陈贵58647670999.0285是
17、关于公司监事会换届选举第九届监事会监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
17.01瞿元庆58633150999.0040是
17.02胡宏春58632850699.0035是
17.03韩承荣58647170899.0277是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
5关于预计2023年度日常关联2775466687.5206339955310.72005579391.7594交易的议案
6关于公司2022年度利润分配7003840996.196021426002.94286270390.8612预案
7关于2023年度
融资担保额度6956610995.547326148003.59146271390.8613的议案
8关于预计公司
2023年度外汇
6956630995.547624826003.40987591391.0426
套期保值额度的议案
9关于修订公司
A 股限制性股票激励计划
6872625694.393838423415.27742394510.3288（草案）及其相关文件的议案
10关于提请股东
大会授权董事6940310995.323428639003.93355410390.7431会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案
11关于提请股东
大会授权董事
会以简易程序6930810995.192932983884.53032015510.2768向特定对象发行股票的议案
12关于第九届董
事会独立董事6941220995.335928107003.86045851390.8037津贴的议案
14关于公司拟为
参股子公司提
供流动资金担6954690995.520927102003.72245509390.7567保暨关联交易的议案
15.01关于公司董事
会换届选举第
九届董事会董6692347591.9177
事的议案：谭明
15.02党晔6692047491.9136
15.03金伟6692047391.9136
15.04宋庆荣6691137391.9011
15.05张鹏翼6692047391.9136
15.06宋才俊6718867492.2819
16.01关于公司董事
会换届选举第
九届董事会董6692346991.9177
事的议案：陈子雷
16.02胡列类6692046691.9136
16.03陈贵6705456992.0977
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、9、10、14涉及关联交易，关联股东回避表决。
2、议案9、10、11、13、14是特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、欧龙
2、律师见证结论意见：
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师李志强、欧龙出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会临时提案提出程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2023年6月21日