湖北能源:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2023-050
湖北能源集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023年6月20日下午14:45
（2）网络投票时间：2023年6月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月20日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为2023年6月20日9:15至15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦
3706会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱承军先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共40人，代表股份数
4807663237股，占公司有表决权股份总数的73.4783%。其中中小
投资者共35人，代表股份32105981股，占公司有表决权股份总数的0.4907%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份
2817731791股，占公司有表决权股份总数的43.0650%。
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.0000%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共37人，代表股份1989931446股，占公司有表决权股份总数的30.4133%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东34人，代表股份
32105881股，占公司有表决权股份总数的0.4907%。
4.公司全体董事和部分监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《湖北能源集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
表决情况如下：同意4795565222股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7484%；反对12093015股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.2515%；弃权5000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意20007966股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的62.3185%；反对12093015股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的37.6659%；弃权5000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0156%。
（二）《湖北能源集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》
表决情况如下：同意4795805237股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7534%；反对11853000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.2465%；弃权5000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意20247981股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的63.0661%；反对11853000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的36.9184%；弃权5000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0156%。
（三）《湖北能源集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
表决情况如下：同意4795805237股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7534%；反对11853000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.2465%；弃权5000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意20247981股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的63.0661%；反对11853000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的36.9184%；弃权5000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0156%。
（四）《湖北能源集团股份有限公司2022年度利润分配方案》表决情况如下：同意4798777137股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的99.8152%；反对8886100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1848%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23219881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的72.3226%；反对8886100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的27.6774%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
（五）《湖北能源集团股份有限公司2022年度报告及摘要》
表决情况如下：同意4795817137股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7536%；反对11841100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.2463%；弃权5000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意20259881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的63.1031%；反对11841100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的36.8813%；弃权5000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0156%。
（六）《湖北能源集团股份有限公司2023年度预算报告》
表决情况如下：同意4777063122股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.3635%；反对30600115股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.6365%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意1505866股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.6903%；反对30600115股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.3097%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
（七）《关于公司2023年存、贷款关联交易预计的议案》本议案为关联交易事项。鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有限公司、三
峡融资租赁有限公司控股股东、实际控制人；且长电宜昌能源投资有
限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资为关联股东，回避本议案表决。
表决情况如下：同意1812807667股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.1288%；反对15932600股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.8712%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意16173381股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的50.3750%；反对15932600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的49.6250%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
（八）《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决情况如下：同意4798770237股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8150%；反对8888000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1849%；弃权5000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。其中，中小投资者表决结果为：同意23212981股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的72.3011%；反对8888000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的27.6833%；弃权5000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0156%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2.律师姓名：王芳、李悦、魏俊
3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2023年6月20日