瑞普生物:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300119证券简称：瑞普生物公告编号：2023-042
天津瑞普生物技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月9日以董事会公告方式向全体股东发出召开2023年第一次临时股东大会的通知。（公告编号：2023-
041）。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2023年6月26日下午15:00在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年6月26日09:15-09:25，09:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月26日
09:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本468018786股，有表决权股份总数为468018786股。出席现场和网络投票的股东17人，所持股份209057611股，占公司有表决权总股份的44.6686%，其中：出席现场会议的股东及股东代表11人，所持股份184839388股，占公司有表决权总股份的39.4940%；参加网络投票的股东6人，所持股份24218223股，占公司有表决权总股份的5.1746%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并
1形成本决议：
1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
关联股东李守军、徐雷、刘爱玲、李睿、佟秋月、尤永君、李改变对该议案回避表决，回避表决的股份共计168256929股。
表决结果为：同意40752082股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
99.8809％；反对48600股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.1191％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11851879股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5916％；反对48600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：同意209009011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；
反对48600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11851879股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5916％；反对48600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
21、天津瑞普生物技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二○二三年六月二十六日
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