西藏天路:西藏天路2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2023-38号
转债代码：110060转债简称：天路转债
债券代码：188478债券简称：21天路01
债券代码：138978债券简称：23天路01西藏天路股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月26日
(二)股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）245059079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）26.6093
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司党委书记、董事长扎西尼玛先生主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，刘显军先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务负责人、董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过现场会议方式
列席了本次会议；北京德恒律师事务所见证律师以现场会议方式对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 244901979 99.9359% 111700 0.0456 45400 0.0185
2、议案名称：关于《公司2022年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 244842979 99.9118 111700 0.0456 104400 0.0426
3、议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 244842979 99.9118 170700 0.0697 45400 0.0185
4、议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 244842979 99.9118 111700 0.0456 104400 0.0426
5、议案名称：关于《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 244947379 99.9544 111700 0.0456 0 0.0000
6、议案名称：关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 244842979 99.9118 170700 0.0697 45400 0.0185
7、议案名称：关于确认2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 48687787 99.6506 111700 0.2286 59000 0.12088、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 244947379 99.9544 111700 0.0456 0 0.0000
9、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 244842979 99.9118 111700 0.0456 104400 0.0426
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）1关于《公司2022487099.678511170.228645400.0929年年度报告及1387000摘要》的议案2关于《公司2022486499.557711170.228610440.2137年度董事会报23870000告》的议案3关于《公司2022486499.557717070.349445400.0929年度监事会工2387000作报告》的议案4关于《公司2022486499.557711170.228610440.2137年度财务决算23870000报告》的议案5关于《公司2022487499.771411170.228600.0000年度利润分配678700和资本公积金转增股本的预案》6关于《公司独立486499.557717070.349445400.0929董事2022年度2387000述职报告》的议案
7关于确认2022486899.650611170.228659000.1208年度日常关联7787000交易的议案
8关于修改公司487499.771411170.228600.0000
章程的议案678700
9关于公司续聘486499.557711170.228610440.2137
会计师事务所23870000的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次与会股东均对会议议案进行了表决。议案7为关联交易事项，公司控股股东西藏建工建材集团有限公司作为关联方，对该议案回避表决；议案8为特别决议议案，经与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱晓娜、黄丽萍2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2023年6月27日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议