西王食品:关于对深圳证券交易所关注函回复的更正公告

证券代码：000639证券简称：西王食品公告编号：2023-024
西王食品股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）
出具的《关于对西王食品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕31号）（以下简称“《决定书》”），公司在指定媒体披露了《关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-022），公司已就《决定书》中的相关问题进行了认真核查落实与整改，并对公司于2021年12月29日披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2021-031）问题四的回复内容进行更正。具体如下：
更正前：
我公司按照《公司内部控制管理手册》的相关规定和审批流程，对供应商、交易金额及可行性进行了有效评估，合同签订、相关付款行为履行了相应审批程序，经自查不存在应披未披露事项。具体审批流程如下：
1、供应商选择程序（1）采购部业务员不定期收集供应商信息，收集内容包括供应
商的资质、经营范围、服务质量等。
（2）采购部业务员从生产需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商，根据考察结果编写《供应商评价表》，详细登记供应商各方面的情况。
（3）采购部内勤根据《供应商评价表》初步筛选符合条件的供应商，分析各供应商优劣，将达到要求的供应商列入《合格供应商名录》。《合格供应商名录》经采购部经理、分管领导、总经理审核，董事长审批。
（4）采购部业务员根据审批结果选定供应商，并由采购内勤拟定采购合同。
（5）战略合作供应商的引入，需采购部门详细考察、多方调研，并提报公司经理办公会商议，经经理办公会组织会议详细讨论后确定。
更正后：
我公司制订了《公司内部控制管理手册》，对供应商、交易金额及可行性评估和审批流程进行了规定。经查，公司供应商选择程序存在未严格按照《公司内部控制管理手册》有效执行的情况。具体审批流程及未执行《公司内部控制管理手册》的瑕疵情形如下：
1、供应商选择程序
（1）采购部业务员不定期收集供应商信息，收集内容包括供应
商的资质、经营范围、服务质量等。
（2）采购部业务员从生产需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商，根据考察结果编写《供应商评价表》，详细登记供应商各方面的情况。
（3）采购部内勤根据《供应商评价表》初步筛选符合条件的供应商，简要分析各供应商优劣，将达到要求的供应商及其主要信息列入《合格供应商名录》。《合格供应商名录》经采购部经理、分管领导、总经理审核，董事长审批。
（4）采购部业务员根据审批结果选定供应商，并由采购内勤拟定采购合同。
（5）战略合作供应商的引入，需采购部门详细考察、多方调研，并提报公司经理办公会商议，经经理办公会组织会议详细讨论后确定。
在上述供应商选择程序中，存在未严格按照《公司内部控制管理手册》执行的情况。具体如下：
（1）供应商评价程序中，出现在合格供应商名录中的部分供应
商未进行评价，合格供应商名录编制时间滞后；
（2）《供应商评价表》的部分评分指标分值与其细项分值不一致，评分结果不准确；
（3）《合格供应商目录》的信息不准确；
（4）未按规定详细登记供应商情况。
虽然公司存在上述未严格按照《公司内部控制管理手册》的情况，但公司选择合格供应商时已按照相关法律法规和公司内控制度的规
定履行了适格层级的审批程序，公司内部控制制度在重大方面能够得到有效执行，相关瑕疵情形不影响公司供应商选择程序的有效性，不会导致公司内控制度存在重要缺陷。截至本更正公告出具日，公司已按照《公司内部控制管理手册》的规定完成整改。
除上述更正内容外，公司《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2021-031）的其他内容保持不变。公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2023年6月21日