亚光科技:第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300123证券简称：亚光科技公告编号：2023-046
亚光科技集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第十次会
议通知于2023年6月20日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免会议通知期限要求。会议于2023年6月21日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席马放建先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；
内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公
司2022年限制性股票激励计划的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意并确定以2023年6月21日为预留授予日，以3.03元/股向符合授予条件的30名激励对象授予共计710万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》等公告。
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2022年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，2022年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，监事会同意公司2022年限制性股票激励计划的预留授予日为2023年6月21日，并同意向符合授予条件的30名激励对象授予710万股第二类限制性股票，授予价格为3.03元/股。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》特此公告。
亚光科技集团股份有限公司监事会
2023年6月21日