汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300609证券简称：汇纳科技公告编号：2023-050
汇纳科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年6月15日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2023年6月13日以电话、书面函件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况1、审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的议案》经审核，监事会认为：
公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相
关要求履行了必要的审批程序，激励对象获授限制性股票的条件成就，同意以2023年6月15日为本激励计划限制性股票授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要关于授予日的规定。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
1（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意公司本激励计划的授予日为2023年6月15日，向激励对象共计22人授予限制性股票536.00万股，授予价格为11.40元/股。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的公告》及相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议特此公告。
汇纳科技股份有限公司监事会
2023年6月16日
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