恒力石化:恒力石化2023年第一次临时股东大会决议公告

恒力石化股份有限公司
证券代码：600346证券简称：恒力石化公告编号：2023-036
恒力石化股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月27日
(二)股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4479081091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.63
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况恒力石化股份有限公司
1、公司在任董事8人，出席2人，非独立董事王治卿先生、柳敦雷先生、龚滔
先生及独立董事刘俊先生、薛文良先生、邬永东先生因工作原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李峰先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加董事会席位并修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4478794491 99.9936 286600 0.0064 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4366698177 97.4909 109374469 2.4419 3008445 0.0672
3、议案名称：关于增选王治卿先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过恒力石化股份有限公司
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4475693062 99.9244 3388029 0.0756 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
关于增选王治154097.848433882.151600.0000卿先生为公司8070029
3第九届董事会8
非独立董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案全部获得通过，其中议案1已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，议案3已对中小股东单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高媛、祝悦
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会恒力石化股份有限公司
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2023年6月28日