紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600210证券简称：紫江企业公告编号：2023-022
上海紫江企业集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月27日
(二)股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）433611963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）28.5884
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继
锋先生、张晖明先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事邬碧海先生因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书高军先生出席了本次会议，财务总监秦正余先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 431977063 99.6229 1021100 0.2354 613800 0.1417
2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 431514263 99.5162 1483900 0.3422 613800 0.1416
3、议案名称：公司独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 431535663 99.5211 1462500 0.3372 613800 0.1417
4、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 431534263 99.5208 1463900 0.3376 613800 0.1416
5、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 431555663 99.5257 1442500 0.3326 613800 0.1417
6、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 432966563 99.8511 163400 0.0376 482000 0.1113
7、议案名称：关于聘任公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 431535663 99.5211 1462500 0.3372 613800 0.1417
8、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 425175753 98.0544 7954210 1.8344 482000 0.11129、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 424257253 97.8426 8805610 2.0307 549100 0.1267
10、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 431667463 99.5515 1462500 0.3372 482000 0.1113
11、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 431667463 99.5515 1462500 0.3372 482000 0.1113
12、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 431667463 99.5515 1462500 0.3372 482000 0.1113
(二)累积投票议案表决情况13、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选
13.01沈雯42967366799.0917是
13.02郭峰42967366299.0917是
13.03沈臻42947366299.0456是
13.04胡兵42906366398.9510是
13.05唐继锋42900296398.9370是
13.06陆卫达42908866398.9568是
14、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选
14.01张晖明42900296398.9370是
14.02文学国42900296398.9370是
14.03徐宗宇42900296398.9370是
15、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选
15.01孙宜周42900289798.9370是
15.02刘罕42906359798.9510是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2022年年度报
13010888794.849710211003.21666138001.9337
告及其摘要公司2022年度董事
22964608793.391714839004.67466138001.9337
会工作报告公司独立董事2022
32966748793.459114625004.60726138001.9337年度述职报告公司2022年度监事
42966608793.454714639004.61166138001.9337
会工作报告公司2022年度财务
52968748793.522114425004.54416138001.9338
决算报告公司2022年度利润
63109838797.96681634000.51474820001.5185
分配预案关于聘任公司2023
72966748793.459114625004.60726138001.9337年度审计机构的议案关于为控股子公司提
82330757773.4240795421025.05754820001.5185
供担保额度的议案
关于修改《公司章程》
92238907770.5305880561027.73965491001.7299
的议案关于修改《董事会议
102979928793.874314625004.60724820001.5185事规则》的议案关于修改《股东大会
112979928793.874314625004.60724820001.5185议事规则》的议案关于修改《监事会议
122979928793.874314625004.60724820001.5185事规则》的议案
13.01沈雯2780549187.5934
13.02郭峰2780548687.5934
13.03沈臻2760548686.9634
13.04胡兵2719548785.6718
13.05唐继锋2713478785.4806
13.06陆卫达2722048785.7505
14.01张晖明2713478785.4806
14.02文学国2713478785.4806
14.03徐宗宇2713478785.4806
15.01孙宜周2713472185.4804
15.02刘罕2719542185.6716
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次表决的15项议案均审议通过。
2、特别决议议案：议案9、10、11、12，上述特别决议议案均获得有效表决权股份总数
的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：桂逸尘、丁逸清
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2023年6月28日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议