*ST炼石:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-096
炼石航空科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场会议。
3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号―公司会议室。
4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开时间：2023年6月27日（星期二）14:30。
6、主持人：公司董事长张政先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等
法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况：
1、参加表决总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份190229431股，占上市公司总股份的28.3241％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东2人，代表股份110473726股，占上市公司总股份的
16.4489％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东16人，代表股份79755705股，占上市公司总股份的
11.8752％。
4、中小投资者投票情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份10394800股，占上市公
1司总股份的1.5477％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7100股，占上市公司总股份的0.0011％。
通过网络投票的中小股东15人，代表股份10387700股，占上市公司总股份的1.5467％。
5、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司高
级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
提案1.00董事会2022年度工作报告
总表决情况：
同意181254331股，占出席会议所有股东所持股份的95.2820％；反对8975100股，占出席会议所有股东所持股份的4.7180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1419700股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6578％；反对8975100股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00监事会2022年度工作报告
总表决情况：
同意181254331股，占出席会议所有股东所持股份的95.2820％；反对8975100股，占出席会议所有股东所持股份的4.7180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1419700股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6578％；反对8975100股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00公司2022年度财务决算报告
总表决情况：
同意181265031股，占出席会议所有股东所持股份的95.2876％；反对8964400股，占出席会议所有股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
2同意1430400股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7607％；反对8964400股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00公司2022年度利润分配预案
总表决情况：
同意181254331股，占出席会议所有股东所持股份的95.2820％；反对8975100股，占出席会议所有股东所持股份的4.7180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1419700股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6578％；反对8975100股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00公司2022年年度报告
总表决情况：
同意181265031股，占出席会议所有股东所持股份的95.2876％；反对8964400股，占出席会议所有股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1430400股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7607％；反对8964400股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意181254331股，占出席会议所有股东所持股份的95.2820％；反对8975100股，占出席会议所有股东所持股份的4.7180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1419700股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6578％；反对8975100股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.00关于2022年度审计费用的议案
总表决情况：
同意181265031股，占出席会议所有股东所持股份的95.2876％；反对38964400股，占出席会议所有股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1430400股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7607％；反对8964400股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.00关于聘请会计师事务所的议案
总表决情况：
同意181265031股，占出席会议所有股东所持股份的95.2876％；反对8964400股，占出席会议所有股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1430400股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7607％；反对8964400股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案9.00关于调整独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意181052531股，占出席会议所有股东所持股份的95.1759％；反对9176900股，占出席会议所有股东所持股份的4.8241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1217900股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7164％；反对9176900股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2836％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
大会还听取了公司第九届董事会独立董事关于2022年度述职报告。
三、律师出具的法律意见公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和闫思雨律师为本次会
议出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等
法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
41、经与会董事和记录人签字确认的2022年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二三年六月二十七日
5