派能科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688063证券简称：派能科技公告编号：2023-041
上海派能能源科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路699号上海博雅酒店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
普通股股东人数29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量78408517
普通股股东所持有表决权数量78408517
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.6450例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.6450
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韦在胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海派能能源科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管
理制度的有关规定，本次会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7840785299.99916650.000900.0000
2、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7840785299.99916650.000900.0000
3、议案名称：关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7840785299.99916650.000900.0000
4、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7840785299.99916650.000900.0000
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7839453499.982172760.009267070.0087
6、议案名称：关于2022年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7840785299.99916650.000900.0000
7、议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7840845399.9999640.000100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5关于续聘会计656299.787372760.110667070.1021
师事务所的议493案
6关于2022年年657599.98986650.010200.0000
度利润分配方811案的议案
7关于首次公开657699.9990640.001000.0000
发行股票部分412募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、涉及关联股东回避表决的议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：冯成亮、王霏霏2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海派能能源科技股份有限公司董事会
2023年6月27日