*ST西发:2022年年度股东大会决议公告

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-054
西藏发展股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：
1、现场会议时间为：2023年6月27日（星期二）14:00
2、网络投票时间为：2023年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月27日上午9:15至下午
15:00的任意时间。
（二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。
（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）股东大会出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份55988605股，占
上市公司总股份的21.2272％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司
1/西藏发展股份有限公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东17人，代表股份55988405股，占上市公司总股份的
21.2271％。
2、中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份4404061股，占上市公司总股份的1.6697％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份4403861股，占上市公司总股份的1.6697％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师
见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况公司2022年年度股东大会审议的议题均属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：
（一）审议《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：同意54974795股，占出席会议所有股东所持股份的98.1893％；反对1013710股，占出席会议所有股东所持股份的1.8106％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意3390251股，占出席会议的中小股东所持股份的76.9801％；
反对1013710股，占出席会议的中小股东所持股份的23.0176％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（二）审议《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：同意54974795股，占出席会议所有股东所持股份的98.1893％；反对1013710股，占出席会议所有股东所持股份的1.8106％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意3390251股，占出席会议的中小股东所持股份的76.9801％；
反对1013710股，占出席会议的中小股东所持股份的23.0176％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（三）审议《2022年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意37003443股，占出席会议所有股东所持股份的66.0910％；反对2/西藏发展股份有限公司1013710股，占出席会议所有股东所持股份的1.8106％；弃权17971452股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的32.0984％。
中小股东总表决情况：同意3390251股，占出席会议的中小股东所持股份的76.9801％；
反对1013710股，占出席会议的中小股东所持股份的23.0176％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（四）审议《2022年度财务决算报告》
总表决情况：同意37029343股，占出席会议所有股东所持股份的66.1373％；反对987810股，占出席会议所有股东所持股份的1.7643％；弃权17971452股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的32.0984％。
中小股东总表决情况：同意3416151股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5682％；
反对987810股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4295％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（五）审议《2022年度利润分配预案》
总表决情况：同意55038195股，占出席会议所有股东所持股份的98.3025％；反对950310股，占出席会议所有股东所持股份的1.6973％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况:同意3453651股，占出席会议的中小股东所持股份的78.4197％；反对950310股，占出席会议的中小股东所持股份的21.5780％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意55000695股，占出席会议所有股东所持股份的98.2355％；反对987810股，占出席会议所有股东所持股份的1.7643％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况:同意3416151股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5682％；
反对987810股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4295％；弃权100股（其中，因未
3/西藏发展股份有限公司投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（七）审议《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》
7.01增补奉兴先生为公司第九届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意55038195股，占出席会议所有股东所持股份的98.3025％；反对950310股，占出席会议所有股东所持股份的1.6973％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意3453651股，占出席会议的中小股东所持股份的78.4197％；
反对950310股，占出席会议的中小股东所持股份的21.5780％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
7.02增补朱孝新先生公司第九届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意55038195股，占出席会议所有股东所持股份的98.3025％；反对950310股，占出席会议所有股东所持股份的1.6973％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意3453651股，占出席会议的中小股东所持股份的78.4197％；
反对950310股，占出席会议的中小股东所持股份的21.5780％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所
2、律师姓名：黄磊、刘瑶
3、结论性意见：律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、西藏发展股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、西藏发展股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。
4/西藏发展股份有限公司特此公告。
西藏发展股份有限公司董事会
2023年6月27日
5/西藏发展股份有限公司