高铁电气:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2023-020
中铁高铁电气装备股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月28日
（二）股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量288050373
普通股股东所持有表决权数量288050373
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.5501比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.5501
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事冯德林因公务未出席本次股东大会；独
立董事戈德伟因病未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席贺毅因公务未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于公司2023年度综合投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于调整2023年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股5860460100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于公司2022年财务决算及财务审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于公司2023年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
11、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
12、议案名称：关于部分募投项目变更的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
13、议案名称：关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
14、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
15、议案名称：关于公司2023年度银行授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股288050373100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席会议有是否当号效表决权的比例选
（%）关于提名阙明先生为公司董事会
16.0128391277198.5635是
董事及战略委员会委员的议案关于提名于迎丰先生为公司董事
16.0228391277198.5635是
会董事及专门委员会委员的议案
2、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）关于提名刘海涛
17.01先生为公司监事28391277198.5635是
会监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司2023
5860100.00
4.00年度董事薪酬00.000000.0000
46000
方案的议案关于公司2023
5860100.00
5.00年度监事薪酬00.000000.0000
46000
方案的议案关于公司2023
5860100.00
6.00年度综合投资00.000000.0000
46000
计划的议案关于调整2023年度日常关联5860100.00
7.0000.000000.0000
交易额度预计46000的议案关于公司2022
5860100.00
11.00年度利润分配00.000000.0000
46000
方案的议案
关于部分募投5860100.00
12.0000.000000.0000
项目变更的议46000案关于公司年度募集资金存放
5860100.00
13.00与实际使用情00.000000.0000
46000
况专项报告的议案关于使用部分
暂时闲置募集5860100.00
14.0000.000000.0000
资金进行现金46000管理的议案关于提名阙明先生为公司董
172229.397
16.01事会董事及董
8589
事会战略委员会委员的议案关于提名于迎丰先生为公司
172229.397
16.02董事会董事及
8589
专门委员会委员的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案4、议案5、议案6、议案7、议案11、议案12、议案13、议案14、议案16对中小投资者单独计票。
2、关联股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司对议案7回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、尤松
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2023年6月29日