盘江股份:盘江股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600395证券简称：盘江股份公告编号：2023-033
贵州盘江精煤股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月29日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号贵州能源集团总部会议中心二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1292431896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.2076
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事杨世梁先生由于工作原因未出席本
次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事张丽莉女士由于工作原因未出
席本次会议；
3、公司董事会秘书李焕平先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
1/7二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1290537301 99.8534 1623195 0.1255 271400 0.0211
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1290537301 99.8534 1623195 0.1255 271400 0.0211
3、议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1290537301 99.8534 1623195 0.1255 271400 0.0211
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
2/7股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1290537301 99.8534 1623195 0.1255 271400 0.0211
5、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1290537301 99.8534 1623195 0.1255 271400 0.0211
6、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1291565901 99.9329 865995 0.0671 0 0.0000
7、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1291351501 99.9164 1080395 0.0836 0 0.0000
3/78、议案名称：2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1291536001 99.9306 895895 0.0694 0 0.0000
9、议案名称：关于2023年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1290923625 99.8832 1508270 0.1167 1 0.0001
10、议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 246214239 99.6368 897395 0.3632 0 0.0000
11、议案名称：关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
4/7股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 245424663 99.3173 1371670 0.5550 315301 0.1277
12、议案名称：关于2023年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1291055701 99.8935 1048995 0.0811 327200 0.0254
13、议案名称：关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1291296001 99.9121 864495 0.0668 271400 0.021114、议案名称：关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1275421040 98.6838 17010856 1.3162 0 0.0000
5/715、议案名称：关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1275598040 98.6975 16833856 1.3025 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
2022年度利润分配
633051530199.73868659950.261400.0000
预案
2023年度财务预算
833048540199.72968958950.270400.0000
报告关于2023年度融资
932987302599.544815082700.455110.0001
计划的议案关于日常关联交易
1024621423999.63688973950.363200.0000
的议案关于为贵州首黔资源开发有限公司提
1124542466399.317313716700.55503153010.1277
供委托贷款暨关联交易的议案关于2023年度投资
1233000510199.584710489950.31653272000.0988
计划的议案关于聘请2023年度
13财务审计机构和内33024540199.65728644950.26082714000.0820
控审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案10与议案11为关联交易议案，关联股东贵州能源集团有限公司和贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司，所持表决权股份合计
6/71045320262股，回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州知予律师事务所
律师：李建律师、王骐律师
2、律师见证结论意见：
贵州盘江精煤股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范
性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东
大会表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年6月30日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议