在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 920|回复: 0

铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

[复制链接]

铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

汽车 发表于 2023-6-28 00:00:00 浏览:  920 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:688425证券简称:铁建重工公告编号:2023-027
中国铁建重工集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年6月27日
(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量4008541811
普通股股东所持有表决权数量4008541811
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.1579例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)75.1579
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由公司董事会提议召开,并由董事长刘飞香先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,全部董事出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人,全部监事出席会议;
3、董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例(%)票数
(%)数(%)
普通股400851431199.9993275000.000700.0000
2、议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例(%)票数
(%)数(%)
普通股400851431199.9993275000.000700.0000
3、议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例票比例(%)数(%)
普通股400851431199.9993275000.000700.0000
4、议案名称:关于2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例(%)票数
(%)数(%)
普通股400851431199.9993275000.000700.0000
5、议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例(%)票数
(%)数(%)
普通股400851431199.9993275000.000700.0000
6、议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例(%)票数
(%)数(%)
普通股400851431199.9993275000.000700.0000
7、议案名称:关于2022年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例(%)票数
(%)数(%)
普通股400851431199.9993275000.000700.00008、议案名称:关于2022年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例(%)票数
(%)数(%)
普通股400851431199.9993275000.000700.0000
9、议案名称:关于公司2022年度日常关联交易实际情况确认及2023年度日常
性关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股15264632699.76773554850.232300.0000
10、议案名称:关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股15297431199.9820275000.018000.0000
11、议案名称:关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股15264632699.76773554850.232300.000012、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例(%)票数
(%)数(%)
普通股400851431199.9993275000.000700.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
议案序得票数占出席会议有是否当议案名称得票数
号效表决权的比例(%)选
13.01关于选举阮祥杰398831489599.4954是
先生为公司第二届监事会股东代表监事
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例
序票数比例(%)票数票数
(%)(%)号
6关于202217225201199.9840275000.016000.0000年度利润分配方案的议案
7关于202217225201199.9840275000.016000.0000年度董事薪酬方案的议案
9关于公司15264632699.76773554850.232300.0000
2022年度
日常关联交易实际情况确认及2023年度日常性关联交易预计的议案
10关于与中15297431199.9820275000.018000.0000
国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案
11关于与中15264632699.76773554850.232300.0000
国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案
12关于续聘17225201199.9840275000.016000.0000
会计师事务所的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议上述议案均为普通决议议案,已经由出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
2、本次会议议案9、10、11涉及关联交易,关联股东中国铁建股份有限公
司、中国土木工程集团有限公司回避表决。
3、本次会议议案6、7、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:易建胜、周书瑶
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023年6月28日
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2024-11-1 06:49 , Processed in 0.479096 second(s), 51 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资