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当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

短线精灵 发表于 2023-6-22 00:00:00 浏览:  562 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688039证券简称:当虹科技公告编号:2023-034
杭州当虹科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年6月21日
(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量31986519
普通股股东所持有表决权数量31986519
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.4887例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)40.4887
(截至股权登记日公司总股本为80316500股,其中公司已回购的股份数量为1315483股,该等已回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为79001017股)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长孙彦龙先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,以现场或通讯方式出席8人,其中董事陈勇未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于免去公司董事及补选公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股3197389599.9605126240.039500.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于免去公司董事94766998.6854126241.314600.0000
及补选公司董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:无
2、对中小投资者单独计票的议案:议案1
3、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:张声、孔舒韫
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2023年6月22日
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