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证券代码:688082证券简称:盛美上海公告编号:2023-026
盛美半导体设备(上海)股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年6月28日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区祖冲之路1136号长荣桂冠酒店2楼曼格纳2厅
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量367803643
普通股股东所持有表决权数量367803643
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)84.8340
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)84.8340
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长 HUI WANG 主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席11人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2022年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股367803643100.000000.000000.0000
2、议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股367803643100.000000.000000.0000
3、议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例(%)(%)(%)
普通股367803643100.000000.000000.0000
4、议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股367803643100.000000.000000.0000
5、议案名称:关于2023年度财务预算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
(%)(%)数(%)
普通股36759645499.94372071890.056300.0000
6、议案名称:关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股367803643100.000000.000000.0000
7、议案名称:关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例(%)(%)(%)
普通股367803643100.000000.000000.0000
8、议案名称:关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
(%)(%)数(%)
普通股36759645499.94372071890.056300.0000
9、议案名称:关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议
案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股367803643100.000000.000000.0000
10、议案名称:关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股367803643100.000000.000000.0000
11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事项的议案审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股367803643100.000000.000000.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
持股5%以上普通股股东357692308100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东4615384100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东5495951100.000000.000000.0000
其中:市值50万以下普通
129530100.000000.000000.0000
股股东市值50万以上普通股股
5366421100.000000.000000.0000
东
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
(%)(%)(%)关于2022年度利润1011133
6100.000000.000000.0000
分配预案的议案5关于续聘2023年度1011133
7100.000000.000000.0000
审计机构的议案5
关于2023年度董事、
8监事薪酬方案的议990414697.95092071892.049100.0000
案关于公司《2023年限制性股票激励计划1011133
9100.000000.000000.0000(草案)》及其摘要5的议案关于公司《2023年限制性股票激励计划1011133
10100.000000.000000.0000实施考核管理办法》5的议案关于提请股东大会授权董事会办理
1011133
112023年限制性股票100.000000.000000.0000
5
激励计划相关事项的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第9、10、11项议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有
的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;
2、第6、7、8、9、10、11项议案对中小投资者进行了单独计票;
3、本次股东大会听取了《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所
律师:许河斌,王安荣
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2023年6月29日 |
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